ТЛТгород.ру - городской информационный портал Тольятти. Все новости города. 16+В июне портал посетило 212 559 человек, 1 327 456 просмотров. Реклама на сайте
  
Погода сегодня
+35°
главная новость Тольятти
63,353  нефть 77,86
€ 73,545  золото 1247,6
БизнесНовостиВидеоФотоотчетыКриминалРасследованияТочка зренияОбъявленияРаботаКлубыАфишаКиноафишаеще

Оглавление

1. Состричь бабки. Часть III
2. Рейтинг богатейших беглых преступников Тольятти (ч.1)
3. Рейтинг богатейших беглых преступников Тольятти (ч.2)
4. Одни и те же деньги

Расследования

Упавшая в Тольятти опора ЛЭП – результат диверсии охотников за ...
Куй железо, не отходя от кассы
Убийца французского адвоката Марка Соловья - психопат и ...
Как самарский поэт Гутин помогал собирать деньги на лечение ...
Самые жуткие секты в мире: приказано убивать и умирать
За что Павла Алешкина посадили на 6 лет: подробности
Хроника аномальных явлений Тольятти. Часть 62. Не зови меня с ...
История самой беспредельной в мире мафии
Город Ру



Криминальная история Тольятти

Состричь бабки. Часть III

Одни и те же деньги

Фигуранты дела успели уничтожить большую часть документации

Пожалуй, по прошествии лет нижняя часть рейтинга выглядит некорректной. Ведь 3,2 млн долл Кузьменко, 1,6 млн. долл. тандема Державин-Солнцев и 1,1 млн. долл. Мироненко – это, по сути, одни и те же деньги.

Тем не менее, указанные суммы наглядно демонстрируют масштаб «кидняков», в которых участвовали вышеперечисленные мошенники.

Потребовалось еще несколько лет, чтобы установить причастность Солнцева и Державина, а так же их нескольких подельников, к деятельности ООО «ВолгаСтройКапитал».

Затянувшееся расследование в правоохранительных органах объясняли «профессионализмом» организаторов — на банковские счета вклады якобы не переводились, то есть, проследить движение денег было невозможно. Кроме того, фигуранты дела успели уничтожить большую часть документации.

25 декабря 2013 года Автозаводский районный суда Тольятти вынес очередной приговор Солнцеву и Державину. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались Дмитрий Николаев (менеджер) Вера Николаева и Елена Еремина (секретари, кассиры).

Никакой иной деятельности аферисты не осуществляли

Все они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Судом первой инстанции было установлено, что в 2007 году Солнцев, Державин и «неустановленные лица», предварительно разработав план преступной схемы, создали в Тольятти ООО «ВолгаСтройКапитал».

В период с июля 2007 года по март 2008 года в финансовую пирамиду вложили средства 422 человека. За время работы пирамиды ее создатели похитили у граждан свыше 104 млн. рублей.

«Организация функционировала по принципу финансовой пирамиды и гарантировала вкладчикам выплату высоких процентов за счет поступления средств от новых участников, - сообщали в прокуратуре Самарской области. - При этом никакой иной деятельности она не осуществляла».

В период с июля 2007 года по март 2008 года в финансовую пирамиду вложили средства 422 человека. Часть полученных денег участники ОПГ тратили на выплаты ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные делили между собой. За время работы пирамиды ее создатели похитили у граждан свыше 104 млн. рублей.

Денис Москалюк числился безвестно
отсутствующим с начала 2012 года

Аналогичным способом те же лица организовали ООО «Наш город» в Самаре. Масштаб преступлений этого общества был поскромнее: «каких-то» 75 обманутых граждан, которых угораздило отдать проходимцам 16 млн. рублей.

Автозаводский районный суд приговорил Солнцева к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы. Ереминой дали 5 лет, Державину - 4 лет 6 месяцев, Николаеву – 3 лет 3 месяцев, Николаевой – 2 года и 10 месяцев. Всем осужденным предстояло отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 14 мая 2014 года решение первой инстанции было оставлено без изменения.

Денис Москалюк числился безвестно отсутствующим с начала 2012 года. Якобы он утонул в крещенской проруби. Однако многочисленные потерпевшие были уверены, что гибель одного из идейных вдохновителей ООО «ВолгаСтройКапитал» и ООО «Наш город» - не более чем инсценировка.

Подготовлено по материалам газеты «Тольяттинское обозрение», др. СМИ, 2007-2014 гг.

Просмотров: 9617

Мнение посетителей:




Функция комментирования временно недоступна...




1 2 3  4 
2009 - 2018 © Информационный портал "ТЛТгород.ру". Свидетельство о регистрации СМИ ФС77-38476 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 18 декабря 2009 года. 16+
Использование любых материалов сайта TLTgorod.ru допускается только со ссылкой на издание, с указанием названия сайта. При использовании любых материалов TLTgorod.ru в интернете обязательна гиперссылка (активная ссылка) на конкретную страницу сайта, с которой взята информация, размещенная не позже первого абзаца публикуемого материала.
Разработка сайтов в тольятти web-good.ru
Редакция   Посещаемость   Реклама   Сообщить об ошибке    
LiveInternet