Замоскворецкий суд Москвы не стал рассматривать уголовное дело в отношении бывших руководителей тольяттинского Национального торгового банка (НТБ), входивших в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина. Они обвиняются в мошенничестве на сумму 1,1 млрд руб.: по версии следствия, банкиры купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр. Как пишет Владислав Трифонов в "Ъ", председательствующий решил, что процесс должен проходить в Тольятти.

Предварительное заседание по делу в отношении основателя и экс-советника председателя правления НТБ 82-летнего Бориса Флигиля, а также бывших вице-президентов кредитного учреждения Дины Даровской, Валентины Корытиной и Александра Догадкина продолжалось около пяти часов, причем почти половину этого времени председательствующий Юрий Рахматов обдумывал свое решение. Пока судья размышлял в совещательной комнате, обстановка в зале царила самая непринужденная, и секретарь даже сделала замечание адвокатам и банкирам, посчитав, что они своими разговорами и смехом отвлекают господина Рахматова.

Перед этим стороны выступили в обоснование своих позиций: защита и подсудимые требовали передачи дела в Тольятти, гособвинение настаивало на проведении процесса в столице.

Адвокаты поясняли суду, что единственной причиной рассмотрения дела в Москве является перевод осенью 2011 года денег из банка в столичный филиал НТБ, расположенный на Житной улице в Москве. Однако, отмечали представители защиты, это была не последняя трансакция: согласно материалам дела, после этого деньги ушли на счета тольяттинского ООО «Нексус». Но самое главное, говорили адвокаты, что средства были отправлены в Москву со счета НТБ, также расположенного в Тольятти. А согласно решению пленума Верховного суда от 2017 года, преступление, в котором фигурируют безналичные расчеты, является оконченным в момент списания средств. Именно на этом основании адвокаты и требовали изменить подсудность и направить материалы расследования в тольяттинский Центральный райсуд.

Гособвинение и представитель Промсвязьбанка, выступающего потерпевшей стороной по делу, были против. Однако в итоге суд встал на сторону адвокатов и отправил дело своим тольяттинским коллегам. При этом был продлен срок домашнего ареста трем подсудимым до 20 сентября. А находившийся под подпиской о невыезде Борис Флигиль даже не стал дожидаться оглашения судебного решения и уехал в аэропорт, чтобы вернуться домой.

Нужно отметить, что это расследование представляет интерес и потому, что все обвиняемые входили в близкое окружение бывшего президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, а Бориса Флигиля принято считать его учителем в банковском деле. Самого Виталия Вавилина недавно осудили в рамках уголовного дела о растрате €12,1 млн из средств «Глобэкса».

Также важно подчеркнуть, что в октябре этого года истекают сроки привлечения фигурантов к уголовной ответственности. Поэтому нельзя исключить, что до приговора в этом деле так и не дойдет.
Автор: Редакция TLTgorod