Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении организатора и 11 участников преступного сообщества. Все они являются жителями Тольятти. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, отмывании денег, неправомерном обороте платежей и организации банды.

Как сообщили TLTgorod в областном СУ, сообщество для совершения преступлений в сфере экономической деятельности было организовано адвокатом в 2016 году. Он разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. В состав организации, по версии следствия, входили не менее 12 жителей Тольятти.

В период с 2016 по 2019 год злоумышленники через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц и фактически не осуществлявшие деятельность, изготавливали поддельные платежные поручения о переводе средств с банковских счетов указанных фирм на счета иных подконтрольных организаций.  В целях создания видимости законности перечисления денег в платежные поручения вносились недостоверные сведения об основании платежа.

Всего следствием выявлено 47 эпизодов преступной деятельности. На расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,5 миллиарда рублей, сами злоумышленники получили незаконный доход на сумму не менее 150 миллионов рублей. Полученные от преступной деятельности 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Автор: Редакция TLTgorod