Вскрылись поистине детективные подробности краха уникального самарского банка «Спутник». Загадочный банк-долгожитель, созданный еще в СССР, и участвовавший в подсанкционных финансовых схемах Северной Кореи, подставила под разорение таинственная незнакомка из Венесуэлы.

Как напоминает Самарское обозрение, банк лишили лицензии в ноябре 2021 года. В качестве причин такого шага Центробанк называл, в частности, снижение уровня капитала ниже нормативного, крупную недостачу денег в кассах, а также сомнительные операции с валютой.

Лишь в апреле 2022 года стало известно, что обозначенная «крупная недостача» и, как следствие, отзыв лицензии «Спутника» стали следствием действий гражданки другой страны, попавшей, как и Северная Корея, под международные санкции, только расположенной на другом конце земного шара. А именно — Венесуэлы. Венесуэлка Камачо Флорес Синди Коромото приняла участие в цепочке операций в последний день жизни банка, в результате которой из него исчезло 150 млн рублей.  Более того, похоже, что именно озвученная цепочка и сделала этот день для «Спутника» последним.

Загадочную гражданку Венесуэлы, подведшую «Спутник» под отзыв лицензии, можно считать довольно колоритной персоной. Флорес Камачо родилась в 1973 году. Будучи гражданкой Венесуэлы, она с 2019 года является руководителем британской компании Capital Factory limited.

Изначально ее директором был гражданин Германии Саами Уильяма Фредерика Михла, а сама фирма называлась Tinkle Consulting LTD. Впоследствии поменялось и наименование, и контролирующее лицо. Также компания неоднократно перерегистрировалась по разным адресам в Лондоне. Сейчас она дислоцируется на улице Боулинг Грин Лейн 14.

Судя по документации, опубликованной на различных ресурсах, переезды и пертурбации в руководстве – единственное, чем занималась фирма. Она признана «бездействующей», ее основные средства оценены в 0 фунтов стерлингов. По итогам 2019 года на различных счетах лежало по 1 фунту. Эти средства на 2019 год использованы не были. Правда в 2020 году у компании оказалось уже 3683 фунта. Но и эти деньги, судя по всему, были заемными и подлежали уплате кредиторам.

В марте 2022 года в отношении компании даже приходило уведомление о принудительном прекращении ее регистрации. Согласно тексту документа, в случае реализации такого сценария все ее скудное имущество передавалось бы английской Короне. Однако начавшийся было процесс был практически сразу же прекращен.

Российский бизнес, в котором засветилась Камачо, также не впечатляет масштабами. По данным системы СПАРК-Интерфакс, в 2019 году она учредила в России четыре компании.

Три из них уже ликвидированы. «Капитал инвестмен скф» существует до сих пор. Она занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ее выручка составляла 90,5 млн руб., прибыль – 37,8 млн.

В конце 2021 года Флорес Камачо передала компанию новому собственнику, Умару Батукаеву. Комачо задолжала ему 15 млн руб., и, согласно решению суда, в счет уплаты долга ему перешла доля в компании. Полный тезка Умара Абдул-Рашидовича Батукаева (персона, у которой совпадает не только ФИО, но и место и даже дата рождения) в прошлом обвинялся в подготовке теракта в Москве на 9 мая 2007 года.

Автор: Редакция TLTgorod