Следственною частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении шести лидеров и четырнадцати активных участников ОПГ, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьей 210, частью 2 статьи 172 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Незаконная банковская деятельность».
По информации пресс-службы МВД России, фигуранты дела являются жителями Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет. Свою деятельность они осуществляли с февраля 2015 до июня 2017 года на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского края.
По версии следствия, участники ОПГ за денежное вознаграждение предоставляли заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств с расчетного счета фиктивной организации по указанным им реквизитам. Банковские операции по зачислению и списанию денежных средств производились по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались.
«Для своей деятельности группа использовала более 200 подконтрольных фирм-однодневок. Операции осуществлялись с использованием банковских карт, оформленных на более чем 1800 подставных лиц, - информирует сегодня ведомство. - Незаконный доход, извлеченный злоумышленниками, превысил 20 млн. руб.».
В настоящее время продолжается комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности и закрепление доказательственной базы.
Автор: Редакция TLTgorod