В Железнодорожном районном суде Самары рассматривается первое в регионе крупное дело об организации незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ), которое было расследовано СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. Его фигуранты дела, как считает следствие, отмыли более 2,45 млрд руб. для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности.

По версии правоохранителей, в преступную группу, которая специализировалась на оказании незаконных банковских услуг, входили самарцы Александр Дружинин, Надежда Дремова и Аида Катинян, а также некие неустановленные лица. Как говорится на странице газеты «Самарское обозрение» в ФБ, Дружинин некогда входил в число учредителей или руководителей ныне уже не действующих фирм ООО «Баланс-К» (переработка и консервирование рыбы), ООО «Бетэлкон» (производство изделий из бетона), ООО «Бетэлком Самара» (производство бетона). В двух последних юрлицах соучредителем также была Надежда Дремова. Г-жа Катинян в разное время руководила ООО «Аида» (производство одежды), московским ООО «Гарант-Персонал» (торговля автозапчастями), ООО «Аида» (туризм), ООО «Химснаб» (оптовая торговля химическими продуктами), ООО «Спецтрансстрой» (деятельность турагентств).

Согласно фабуле дела, в 2013 году Дружинин, зная, что хозяйствующие субъекты время от времени «испытывают потребность в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, а также в «транзитных» перечислениях безналичных денежных средств», решил помочь им с инкассацией денег после перевода на счета подконтрольных ему юридических лиц.

Позднее правоохранители оценят его действия как попытку создать «коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковской деятельности». Группа осуществляла свою деятельность до августа 2015 года в двух офисах - на улице Киевской, 13 и Новоурицкой, 85. 
Автор: Редакция TLTgorod