В полицию поступила информация, что на территории Самары двумя местными жителями осуществляется незаконная банковская деятельность.

Правоохранители установили личности предполагаемых злоумышленников, ими оказались мужчина и женщина 1976 года рождения. По  имеющейся информации, граждане разработали схему, позволяющую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам, после чего деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам. Подозреваемые были задержаны.

Как сообщает облГлавк, полицейскими было проведено более 60 обысков, в том числе в офисах и жилищах фигурантов и их «клиентов», в ходе которых изъяты наличные денежные средства в сумме 5 300 000 рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты.

По предварительным данным, доход, полученный в результате незаконных финансовых операций составил более 25 миллионов рублей.

По статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей» возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Автор: Редакция TLTgorod