В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области находится уголовное дело, возбужденное из материалов, собранных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области по части 4 ст. 159 УК РФ. Согласно версии полицейских, в период с июня по декабрь 2014 года в Самаре происходило регулярное хищение денежных средств организованной преступной группой, с депозитов физических лиц из числа клиентов коммерческого банка.

«К уголовной ответственности привлечены 14 граждан, большинству из них обвинения предъявлены, остальные подозреваемые объявлены в розыск», - говорится в сегодняшнем сообщении регионального Главка, поступившем в редакцию TLTgorod.

Кроме того, следователи допросили более трех тысяч свидетелей и потерпевших, провели более 600 различных экспертиз, установили более 1,5 тыс. потерпевших. Уголовное дело насчитывает 430 томов».  

"Поскольку бухгалтерские документы банка были скрыты, нам пришлось самостоятельно устанавливать личности вкладчиков, а они проживали почти во всех регионах РФ, - отметил начальник ГСУ ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор юстиции Алексей Зеленов. - Плюс пришлось также восстанавливать всю финансово-хозяйственную деятельность банка".

В ходе предварительного следствия оказана помощь потерпевшим в получении необходимых документов для возврата похищенного. 2874 бывших вкладчиков кредитного учреждения получили выплаты на сумму свыше 1 553 950 727,91 рублей. 

Управлением Уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области, в связи с расследованием данного уголовного дела, разыскиваются:

- Пчелин Михаил Юрьевич, 14.01.1962 г.р., уроженец г. Воронежа, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 19, корпус 1, кв. 72. Проживал в г. Самаре в гостинице.

- Золотова Ольга Васильевна, 05.02.1979 г.р., уроженка г. Москвы, зарегистрирована по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1512, кв. 418.

 - Золотова Анна Васильевна, 11.02.1987 г.р., уроженка г. Москвы, зарегистрирована по адресу: г. Москва,  г. Зеленоград, корпус 1512, кв. 418.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефонам: (846) 278-22-22, (846) 278-14-65 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Судя по всему, в сообщении регионального Главка говорится о расследования масштабного дела по мошенничеству с вкладами банка «Волга-Кредит» (Самара). Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года в Москве был задержан Максим Кашапов, заочно обвиненный акционер названного кредитного учреждения. Задержанный был этапирован в Самару и арестован.

Ранее велись долгие судебные разбирательства в отношении экс-председателя правления банка "Волга-Кредит" Татьяне Ерилкиной. Бывшую управляющую банком обвинили в хищении у ООО "ИКК "Реноме" 127,7 млн руб. путем неоплаты взятых у общества векселей. 28 апреля 2016 года Ленинский районный суд Самары признал ее виновной и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы. Однако в июле того же года областной суд постановил отменить приговор, оправдать госпожу Ерилкину и признать за ней право на реабилитацию.

Автор: Редакция TLTgorod