Уголовное дело против мажоритарных акционеров и топ-менеджеров ТОАЗа и Ameropa было возбуждено в конце 2012 г. По версии следствия, предприятию и его акционерам был нанесен финансовый ущерб в результате использования незаконной схемы продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem Distribution, эксклюзивному трейдеру ТОАЗа, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми – совладельцами ТОАЗа (через подставные офшорные фирмы) Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США. 

На последнем заседании 13 сентября был допрошен специальный корреспондент Интернет-издания «Рамблер» Виктор Фещенко, который в 2016 г. взял интервью у Владимира Махлая, совладельца, бывшего гендиректора и председателя совета директоров ТОАЗа. Фещенко по фотографии Махлая опознал человека, который говорил с ним через Skype два года назад. Фещенко предоставил расшифровку разговора, а его аудиозапись, изъятая следователями, находится в материалах дела.

Согласно показаниям Фещенко и оглашенной на суде расшифровке разговора, Махлай признал, что в период приватизации ТОАЗа скупал крупные пакеты акций (свыше 20%). Совместно с Феликсом Циви (отцом подсудимого Андреаса Циви) он в конце 90-х годов создал NitrochemDistribution AG для продажи продукции предприятия.

Махлай также отметил, что просил Андреаса Циви и своего сына Сергея не увеличивать размер пакета акций ТОАЗа, принадлежащих Ameropa, но они не послушали. Он подтвердил, что Сергей Махлай и Андреас Циви знали, что их действия незаконны, но это их не остановило. Об этой деятельности было известно и Беату Рупрехту-Ведемайеру, который упоминается в качестве активного участника незаконной схемы. Другая интересная подробность заключается в том, что Владимир Махлай, по собственному признанию, получил десятки миллионов долларов от Nitrochem якобы за проданные им акции.

Судя по содержанию стенограммы, причиной столь откровенных признаний Махлая могло стать то, что его собственные сыновья, а также сотрудники ТОАЗа и «Тольяттихимбанка» Королев, Попов и Крюков в 2011 г. незаконно переписали офшоры, владевшие акциями предприятия, на Сергея Махлая. «Съели мои офшоры и из трастов выгнали», – сокрушался в интервью Владимир Махлай. Как именно это случилось, он не знает сам.

Следом показания давал свидетель Виноградов, бывший исполнительный директор ТОАЗа. В 2008–2009 гг., когда он работал на этой должности, он не подписывал контрактов с Nitrochem Distribution, а на представленных ему контрактах подпись была выполнена неизвестным ему лицом. Соответственно, он не имел отношения и к определению цен, по которым швейцарский офшор покупал продукцию.

Таким образом, свидетельские показания продолжили разоблачение незаконной схемы продажи продукции завода по заниженным ценам, на которую указывала прокуратура.

Факт того, что контракты на поставку основной продукции ТОАЗа подписывались не руководителем завода, а неизвестно кем, говорит о том, содержание контракта, в том числе и цена поставок, не слишком волновала ни продавцов, ни покупателей, так как они, по сути, действовали в интересах одних и тех же лиц – подсудимых.

События последних дней также наглядно демонстрируют, что практика использования незаконных финансовых схем продолжилась на ТОАЗе и после 2011 г. В картотеке Арбитражного суда Самарской области находится несколько дел, касающихся претензий налоговых органов к ТОАЗу по 2012–2013 гг. на общую сумму в 1,5 млрд руб. По двум из этих дел на сумму в 60 млн руб. 6 и 11 сентября уже были вынесены решения в пользу налоговых органов. Это значит, что размер выручки, с которой не были уплачены эти налоги составляет 60х5=300 млн руб. Вероятно, неуплата столь крупных сумм налогов повлечет за собой уголовное дело по ст. 199 УК РФ в отношении руководства ТОАЗа.  

Автор: Редакция TLTgorod