В Тольятти правоохранители установили, что двое мужчин причастны к легализации денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщили TLTgorod в региональном Главке, подозреваемые с июля 2017 по май 2018 года, являясь директорами коммерческих организаций, «путем совершения мошеннических действий совершили с помощью подконтрольных организаций сделки по купле и продаже трех автомобилей. С целью придания правомерного вида владению и пользованию, злоумышленники переводили деньги на счета фирм и в последующем их обналичивали». Всего два директора легализовали денежные средства на общую сумму свыше 4 300 000 рублей.

В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.

Автор: Редакция TLTgorod