ТЛТгород.ру - городской информационный портал Тольятти. Все новости города. 16+В ноябре портал посетило 79 819 человек, 596 244 просмотров. Реклама на сайте
  
Погода сегодня
-12°
главная новость Тольятти
73.355  нефть 86.11
€ 89.1483  золото 1202.1
БизнесНовостиВидеоФотоотчетыКриминалРасследованияТочка зренияОбъявленияРаботаКлубыАфишаКиноафишаеще

Читайте нас

группа ВКонтакте
RSS-лента
добавить виджет в yandex

Аренда




Новости Тольятти

7/29/2020 10:51:00

В Самаре судят «черного обнальщика» Леонида Козленкова


В суде Октябрьского района Самары сегодня стартуют слушания по делу «черного обнальщика» Леонида Козленкова. Козленков под следствием с сентября 2017 года, ранее ему с подельниками вменяли «отмывание» более 128 млн рублей с 8%-ной маржой.
Как передает СО-онлайн, самарец Леонид Козленков и его знакомый Максим Борисов были задержаны полицией в сентябре 2017 года по подозрению в организации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере (статья 172 УК РФ). Спустя несколько дней к этой статье добавилась еще одна — «Незаконный оборот средств платежей» (статья 187 УК РФ).
Как следует из материалов уголовного дела, с 2013 по 2017 года преступная группа, руководимая Козленковым, выводила денежные средства сторонних организаций из безналичного оборота. Деньги перечислялись на подконтрольные Козленкову коммерческие фирмы, затем обналичивались и передавались клиентам. В выводе денег участвовали как руководимые самим Козленковым юридические лица, так и сторонние организации-«помойки».
Деятельность «обнальщиков» осуществлялась по двум адресам: улица Солнечная, 28, и улица Финская, 96А. Козленков и его подельники осуществляли идентификацию поступивших им на счета денежных средств и их раздельный учет, учет операций по «счетам» клиентов, то есть по сути открывали и вели аналоги банковских счетов. С использованием системы электронных платежей по фиктивным основаниям по поручениям различных физических и юридических лиц систематически осуществлялись переводы денег на счета третьих лиц.
Кроме этого, оказывались услуги по инкассации наличности и кассовому обслуживанию «клиентов». Доля обнальщиков составляла около 8% за вывод денег, 1-2% — за транзит по счетам. Всего через группу Козленкова прошло более 128 млн руб., доход «обнальщиков» составил 10,28 млн руб.
Среди возможных фигурантов этого уголовного дела ранее упоминались самарская юристка Ольга Петерсон, бывшая сноха бизнесмена Олега Петерсона, и начальник отдела по привлечению корпоративных клиентов банка «Авангард» Евгений Николаев.
Дело Леонида Козленкова дошло до суда первым — видимо, он сотрудничал со следствием и заслужил особый порядок. Первое заседание состоится уже сегодня, процесс ведет судья Елена Харелина.
Автор: Редакция TLTgorod 
Просмотров: 4599
вставка в блог
вернуться к новостям

Мнение посетителей:


 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 1263
Арматура



Объявления

2009 - 2021 © Информационный портал "ТЛТгород.ру". 16+
Использование любых материалов сайта TLTgorod.ru допускается только со ссылкой на издание, с указанием названия сайта. При использовании любых материалов TLTgorod.ru в интернете обязательна гиперссылка (активная ссылка) на конкретную страницу сайта, с которой взята информация, размещенная не позже первого абзаца публикуемого материала.
Разработка сайтов в тольятти web-good.ru
Редакция   Посещаемость   Реклама   Сообщить об ошибке    
LiveInternet