Сегодня, 7 декабря, стало известно о том, что следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления МВД России по Тольятти окончено расследование уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих банковскому учреждению. Установлено, что 63-летний бывший председателя жилищно-строительной компании, занимающейся строительством многоквартирного жилого дома и 39-летний бывший директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося инвестированием строительства, действуя по предварительному сговору, похитили у филиала банковского учреждения в городе Тольятти денежные средства в размере более 100 миллионов рублей. Эти деньги, предназначенные для инвестирования строительства объекта долевого строительства, были перечислены по фиктивным договорам поставок строительных материалов на счета фирм, не осуществляющих в действительности финансово-хозяйственной деятельности, после чего деньги были обналичены и присвоены. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в процессе расследования был проведен большой объем следственных действий, 2 бухгалтерские, почерковедческая экспертизы, опрошены более 50 человек, осуществлены выемки из налоговой службы и фирм, через которые, по версии следствия, похищались денежные средства. Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов, обвинительное заключение составлено на 550 листах. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд Автозаводского района г. Тольятти для рассмотрения по существу. |