В легализации денежных средств, полученных преступным путем, подозреваются шестеро безработных жителей Самары. По версии следователей, они входили в состав ОПГ, занимавшейся реализацией героина, главарем которой являлся мужчина 1978 года рождения. Остальные участники выполняли свои роли: оператора, бухгалтера и закладчиков.

По местам жительства подозреваемых сотрудники полиции провели обыски. В результате оперативники изъяли 1347,97 грамма героина, сим-карты, смартфоны, ноутбуки, банковские карты, которые, предположительно, использовались членами группы для осуществления противоправной деятельности. Также были изъяты машины и денежные средства, добытые, по версии следствия, преступным путем.

Сотрудники ОВД задокументировали факты совершения подозреваемыми при помощи пластиковых карт финансовых операций с денежными средствами, полученными от продажи наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174. 1 Уголовного кодекса РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленники легализовали более 6 миллионов рублей.

«Четверым предполагаемым участникам преступной группы по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое помещены под домашний арест, - информирует региональный Главк. - Расследование продолжается».

Автор: Редакция TLTgorod