Прокуратура Автозаводского района проверила ООО «Гарант» на предмет соблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Данная фирма занимается комиссионной торговлей.
Как сообщает областная прокуратура, в ООО «Гарант» не были организованы проведение идентификации клиентов, проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества. Не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за их реализацию. Не организовано и не проведено обучение сотрудников организации.
По результатам проверки прокуратурой района руководителю ООО «Гарант» внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения закона. В отношении фирмы и должностного лица общества возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Санкция указанной нормы закона предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Автор: Редакция TLTgorod