Напомним, Басманный райсуд Москвы арестовал Виталия Вавилина - бывшего президента и председателя правления банка «Глобэкс», который ранее так же являлся создателем страховой компании «Тольятти-АСКО» и возглавлял тольяттинский Национальный торговый банк. Как пишет "Ъ", бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев стал вторым фигурантом расследования.

Сотрудники СКР и ФСБ задержали Вавилина в его загородном доме в минувший четверг, 15 ноября. После обыска задержанного сразу же доставили в центральный офис комитета в Техническом переулке. Там в качестве подозреваемого его допрашивали до позднего вечера, но так и не добившись от экс-банкира признания в махинациях, отправили его на ночь в один из полицейских ИВС. 16 ноября следователь предъявил господину Вавилину обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В ходе судебного заседания об избрании меры пресечения в отношении задержанного банкира следователь просил арестовать господина Вавилина, потому что он обвиняется в совершении тяжкого преступления. Его участие в растрате, по данным следователя, подтверждается показаниями председателя правления банка «Глобэкс» Валерия Овсянникова, который и обратился в правоохранительные органы, а также материалами оперативно-разыскных мероприятий. Прокурор против ареста не возражал, в свою очередь, защита предложила суду альтернативные меры пресечения.

По данным следствия, 26 декабря 2015 года господин Вавилин, являвшийся на тот момент председателем правления банка «Глобэкс», пролоббировал выдачу кредитов на общую сумму €12,1 млн компаниям «Техносерв А.С» и «Техносерв менеджмент», входящим в ООО «Группа "Техносерв"» (крупный системный интегратор), которым владеют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Кредит должен был быть погашен в апреле 2017 года. Однако заём бывшими собственниками ООО и Промсвязьбанка, который в 2017 году перешел под контроль государства, возвращен так и не был. Сейчас банк собирается добиваться банкротства братьев.

«Выступая в суде, следователь ГСУ СКР в качестве фигурантов дела о растрате называл Алексея Ананьева и его супругу, которым якобы и достались средства, выведенные из банка, - отмечает издание. - При этом процессуальный статус господ Ананьевых следователь не обозначил. Он лишь подчеркнул, что в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка мера пресечения пока не избрана и в розыск он не объявлен. Защита господина Вавилина, в свою очередь, сообщила, что на данный момент супруги находятся за границей».

Поручителем по кредиту выступала компания «Дельта ауто групп», которая вместе с заемщиком сейчас является ответчиком по иску «Глобэкс» в московском арбитраже. Однако, отметил адвокат Андрей Шугаев, сам кредитный договор отсутствует — есть только его копия. «Велика вероятность того, что заявление кредитора может быть отклонено»,— отметил он. «Это обычные коммерческие отношения компании,— отметили в группе "Техносерв".— К собственнику они отношения не имеют. Компания сейчас отстаивает свою позицию в суде. "Техносерв" будет сотрудничать со следствием в полной мере».

Сам господин Вавилин в суде заявил, что к выдаче злополучного кредита отношения не имеет. По его версии, с Алексеем Ананьевым он виделся всего пару раз. Речь шла о спонсорстве. По примеру господина Ананьева господин Вавилин собирался помогать музею изобразительных искусств в Тольятти. 
Автор: Редакция TLTgorod
Фото: Алексей Герасимов, "Ъ"
Материал по теме:
Тольяттинского банкира Вавилина арестовали в Москве за растрату