Следствием и судом установлено, что с 2008 года в течение трех лет директор ООО «Капитал» Дмитрий Ревин умышленно занижал суммы облагаемого оборота фирмы. Для этого он, по данным облпрокуратуры, составлял фиктивные договоры субподряда и счета-фактуры от имени ЗАО ПСК «Строй Потенциал», ЗАО РГО «Волжский город» о выполнении данными организациями строительных работ.
В результате возглавляемое Ревиным общество уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 5 млн. руб. и налога на прибыль в размере свыше 6, 5 млн. руб.. Государству причинен ущерб в виде неуплаченного налога на сумму свыше 11 млн. рублей.
Бизнесмену было предъявлено обвинение по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), в суде оно было подержано прокуратурой Промышленного района г. Самары. С учетом мнения прокурора служители Фемиды признали подсудимого виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
Кроме того, суд на 1 год лишил Ревина права занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях, - говорится в сообщении ведомства. - Приговор в законную силу не вступил».