ТЛТгород.ру - городской информационный портал Тольятти. Все новости города. 16+В октябре портал посетило 158 783 человек, 1 649 054 просмотров. Реклама на сайте
  
Погода сегодня
+1°
главная новость Тольятти
59,095  нефть 62,59
€ 69,705  золото 1290,9
БизнесНовостиВидеоФотоотчетыКриминалРасследованияТочка зренияОбъявленияРаботаКлубыАфишаКиноафишаеще

Бизнес справочник

 383 
 243 
 114 
 90 
 45 
 177 
 213 
 545 
 63 
 198 
 545 
 275 
 78 
 615 
 242 

Читайте нас

группа ВКонтакте
RSS-лента
добавить виджет в yandex

Усадьба



Новости Тольятти

17.07.2017 17:02

В Самаре перед судом предстала банда «черных» обнальщиков


В Железнодорожном районном суде Самары рассматривается первое в регионе крупное дело об организации незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ), которое было расследовано СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. Его фигуранты дела, как считает следствие, отмыли более 2,45 млрд руб. для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности.
По версии правоохранителей, в преступную группу, которая специализировалась на оказании незаконных банковских услуг, входили самарцы Александр Дружинин, Надежда Дремова и Аида Катинян, а также некие неустановленные лица. Как говорится на странице газеты «Самарское обозрение» в ФБ, Дружинин некогда входил в число учредителей или руководителей ныне уже не действующих фирм ООО «Баланс-К» (переработка и консервирование рыбы), ООО «Бетэлкон» (производство изделий из бетона), ООО «Бетэлком Самара» (производство бетона). В двух последних юрлицах соучредителем также была Надежда Дремова. Г-жа Катинян в разное время руководила ООО «Аида» (производство одежды), московским ООО «Гарант-Персонал» (торговля автозапчастями), ООО «Аида» (туризм), ООО «Химснаб» (оптовая торговля химическими продуктами), ООО «Спецтрансстрой» (деятельность турагентств).
Согласно фабуле дела, в 2013 году Дружинин, зная, что хозяйствующие субъекты время от времени «испытывают потребность в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, а также в «транзитных» перечислениях безналичных денежных средств», решил помочь им с инкассацией денег после перевода на счета подконтрольных ему юридических лиц.
Позднее правоохранители оценят его действия как попытку создать «коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковской деятельности». Группа осуществляла свою деятельность до августа 2015 года в двух офисах - на улице Киевской, 13 и Новоурицкой, 85. 
Автор: Редакция TLTgorod
Просмотров: 2836
вставка в блог
вернуться к новостям

Мнение посетителей:

Андрей Агеев Андрей Агеев 17 июля 22:41
Белые обнальщики не должны терпеть конкурентов..) Не по понятиям это..

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 107
Рынок Ставр



Объявления

2009 - 2017 © Информационный портал "ТЛТгород.ру". Свидетельство о регистрации СМИ ФС77-38476 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 18 декабря 2009 года. 16+
Использование любых материалов сайта TLTgorod.ru допускается только со ссылкой на издание, с указанием названия сайта. При использовании любых материалов TLTgorod.ru в интернете обязательна гиперссылка (активная ссылка) на конкретную страницу сайта, с которой взята информация, размещенная не позже первого абзаца публикуемого материала.
Разработка сайтов в тольятти web-good.ru
Редакция   Посещаемость   Реклама   Сообщить об ошибке    
LiveInternet