ТЛТгород.ру - городской информационный портал Тольятти. Все новости города. 16+В марте портал посетило 108 919 человек, 1 149 496 просмотров. Реклама на сайте
  
Погода сегодня
+11°
главная новость Тольятти
63.9602  нефть 86.11
€ 71.9232  золото 1202.1
БизнесНовостиВидеоФотоотчетыКриминалРасследованияТочка зренияОбъявленияРаботаКлубыАфишаКиноафишаеще

Бизнес справочник

 383 
 243 
 114 
 90 
 45 
 177 
 213 
 545 
 63 
 198 
 545 
 275 
 78 
 615 
 242 

Читайте нас

группа ВКонтакте
RSS-лента
добавить виджет в yandex

Усадьба




Новости Тольятти

4/3/2019 4 :15:00

На тольяттинского юриста Гасанову завели новое дело


Наталья Гасанова

Наталья Гасанова

Год назад руководителя консалтингового агентства «Диадем» Наталью Гасанову уже привлекли за мошенничество. Силовики посчитали, что в 2014 году дама-юрист якобы получила денежное вознаграждение за оказание юридических информационно-консультационных услуг и участие в торгах по продаже имущества фирмы «Феон». Данная компания связана с бизнесменом Федором Афонькиным, базируется в Русской Борковке и ранее занималась оптовой продажей автозапчастей. С 2011 года находится в процедуре банкротства.
По информации "СО-Онлайн", спустя несколько лет после участия директора «Диадема» в торгах их процедурой заинтересовались правоохранители.
Как считает следствие, г-жа Гасанова своих обязательства не выполнила, полученные деньги растратила. Потерпевшим от ее действий, признан директор фирмы с названием «Московский» Виталий Фатькин. Собственники компании — Оксана Сюмарева и Виталий Фатькин.
Новый эпизод в отношении руководителя консалтингового агентства «Диадем» возбужден по статье «Легализация (отмывание) денежных средств». Согласно фабуле дела, заработав на вышеописанном мошенничестве в период с декабря 2013 года по март 2014 года 3,6 млн руб., подозреваемая перевела их со счета КА «Диадем» на счета подконтрольных ей фирм ЦОД «Быстродок» и «Арт Хит», а также на свою банковскую карту — для «пользования и распоряжения».
Г-жа Гасанова — известный в Тольятти юрист. Она руководит несколькими юрлицами с похожими названиями: консалтинговое агентство «Диадем», правовой центр «Диадем» и так далее. Помимо этого, Гасанова — конкурсный управляющий. Она занималась банкротствами порядка ста компаний (в основном из коммунального сектора) не только в Самарской области, но и в Москве, Ульяновске, Татарстане, Калмыкии, Республике Коми, Санкт-Петербурге.
Автор: Редакция TLTgorod 
Просмотров: 3313
вставка в блог
вернуться к новостям

Мнение посетителей:


 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 132
Веста



Объявления

2009 - 2019 © Информационный портал "ТЛТгород.ру". Свидетельство о регистрации СМИ ФС77-38476 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 18 декабря 2009 года. 16+
Использование любых материалов сайта TLTgorod.ru допускается только со ссылкой на издание, с указанием названия сайта. При использовании любых материалов TLTgorod.ru в интернете обязательна гиперссылка (активная ссылка) на конкретную страницу сайта, с которой взята информация, размещенная не позже первого абзаца публикуемого материала.
Разработка сайтов в тольятти web-good.ru
Редакция   Посещаемость   Реклама   Сообщить об ошибке    
LiveInternet