Обвинительное заключение утверждено в отношении трех жителей Самары по уголовному делу о мошенничестве путем выдачи невозвратных кредитов в АО «АктивКапитал банке». Об этом сообщает BlackAudit.

Как установили правоохранители, заместитель начальника кредитного управления банка и заместитель председателя правления вступили в сговор с начальником кредитного управления. Был выдан 21 невозвратный кредит с 2015 по 2018 годы на сумму более 68 млн руб. Движимое и недвижимое имущество обвиняемых и их родственников арестовано, правда, всего на сумму 4,5 млн руб.

«АктивКапитал банк» был создан в Самаре в 1994 году. Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 117-е место в банковской системе России. Основным акционером и главой банка является самарский бизнесмен Григорий Оганесян. 

Как сообщал "Ъ", в конце марта 2018 года стало известно, что ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал банк», на который несколько месяцев жаловались клиенты. Поводом для отзыва лицензии стали операции, направленные на вывод активов. Однако проблемы у банка начались еще в 2016 году из-за высокорискованной бизнес-модели и кредитования собственников. Клиенты кредитной организации стали массово жаловаться, что банк не возвращает вклады, а также не проводит операции по банковским картам.

В сентябре 2024 года Таганский суд Москвы приговорил бывшего совладельца рухнувшего самарского «АктивКапитал банка» Григория Оганесяна к восьми годам колонии общего режима. Банкир был признан виновным в особо крупном мошенничестве.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны (АСВ) о взыскании с Оганесяна в счет возмещения материального ущерба в размере более 1,5 млрд рублей.

По версии следствия, незадолго до отзыва в 2018 году у кредитного учреждения лицензии обвиняемый совместно с бизнесменом Амбарцумом Меликяном (объявлен в розыск - прим. Ред.) вывел из банка по фиктивным кредитным договорам около 4 млрд руб.

Автор: Редакция TLTgorod 
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы