Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которых в зависимости от роли и степени участия будут судить по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с декабря 2017 года по май 2024 года, действуя в составе организованной группы вместе с соучастниками, фигуранты использовали реквизиты 17 подконтрольных индивидуальных предпринимателей и их электронные системы дистанционного банковского обслуживания для незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения.
Как сегодня сообщают в региональной прокуратуре, участники организованной группы проводили незаконные банковские операции за комиссионное вознаграждение в размере 8–10 % посредством составления поддельных платежных поручений.
«Сумма извлеченного преступного дохода превысила 13,5 млн рублей», - уточняют в надзорном ведомстве.
В ходе расследования на имущество обвиняемых и их родственников стоимостью более 30 млн рублей был наложен арест.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
В отношении иных участников ОПГ обнальщиков ведется отдельное расследование.
Автор: Редакция TLTgorod