В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бенефициара компании по переработке лома чёрных и цветных металлов. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более 120 миллионов рублей.
По версии следствия, с 2021 по 2023 год фигурант вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных сделках по закупке металлолома. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФНС. Ранее в отношении него уже было возбуждено дело о легализации средств и неправомерном обороте платежей.
Как сегодня сообщает СУ СКР по Самарской области, мужчина скрылся от следствия, ему заочно предъявлено обвинение. Установлено, что он легализовал около 50 миллионов рублей, приобретя недвижимость, а также организовал изготовление поддельных платёжных документов.
Фигурант объявлен в международный розыск, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. В ходе расследования изъята документация, назначены экспертизы.
Благодаря принятым мерам подозреваемый уже возместил ущерб бюджету на сумму более 100 миллионов рублей. Расследование продолжается, оперативное сопровождение ведут сотрудники УФСБ по Самарской области.
Автор: Редакция TLTgorod