В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя производства табачной продукции. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей организованной группой.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год мужчина уклонился от уплаты налогов на общую сумму около семи млрд рублей, подавая в налоговую декларации с заведомо ложными данными о произведённой и реализованной продукции.
«Кроме того, он легализовал полученные незаконным путём средства на сумму свыше 22 млн рублей, приобретая недвижимость и иное имущество», - сообщает сегодня СУ СКР по Самарской области.
Также подозреваемый организовывал изготовление поддельных платёжных документов для перевода средств подконтрольным фирмам и ИП по фиктивным сделкам.
Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Автор: Редакция TLTgorod