Центральным районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении четверых подсудимых – участников организованной преступной группы. В объединенной пресс-службе судов Самарской области их назвали гражданами М., С., Л., Л.

«Указанные лица признаны виновными в совершении тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, в связи с созданием кооперативов с целью хищения денежных средств граждан, привлекаемых в данные кооперативы под предлогом выплаты высоких процентов. Ущерб, причиненный гражданам, составляет свыше 800 000 000 рублей, из которых более 16 000 000 рублей подсудимые легализовали», - отмечают в пресс-службе.

Подсудимые были признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений, предусмотренных статьями ч. 4 ст. 159 УК РФ (Хищение имущества путем обмана) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация доходов, полученных в результате хищения). Каждому из них с учетом сведений о личности, а также роли в совершении преступлений, назначено наказание в виде лишения свободы, на срок от 9 лет до 10 лет. Кроме того, осужденным назначено дополнительное наказание в виде штрафа на суммы от 600 000 до 800 000 рублей.

«В доход государства конфискованы оргтехника, используемая подсудимыми для совершения преступлений, и денежные средства в сумме свыше 16 000 000 рублей, являющиеся предметом легализации. Гражданские иски потерпевших удовлетворены», - сообщают в пресс-службе.

Подсудимые были взяты под стражу сразу после оглашения приговора.

Как ранее сообщал TLTgorod, КПК «Строительно-сберегательная касса» с середины 2010-х вел бурную деятельность в городах Самара, Тольятти, Сызрань, Пенза, Ульяновск, Якутск, Димитровград, Жигулевск, Новокуйбышевск, Йошкар-Ола.

Про обнаружение многочисленных нарушений в деятельности в данном КПК региональная прокуратура сообщала еще в марте 2019 года. Так, по информации надзорного ведомства, вопреки требованиям закона реестр членов кооператива велся ненадлежащим образом и не содержал необходимую информацию. Также установлено, что Кооперативом допускались нарушения при оформлении документов, подтверждающих членство члена кооператива (пайщика) в кредитном кооперативе.

Внутренние нормативные документы кредитного кооператива содержащие правила, регламентирующие его деятельность, принятые общим собранием членов КПК, не отвечали требованиям действующего законодательства и содержат нормы, противоречащие закону. И т.д. и т.п.

Кроме того, организованной контрольной проверкой Центрального банка РФ выявлено, что в нарушение требований закона должность председателя правления КПК «Строительно-сберегательная касса» занимало лицо, имеющего непогашенную судимость за преступление в сфере экономики. При этом в Банк России была представлена справка об отсутствии судимости, имеющая признаки подделки. 

В том же 2019 году было возбуждено уголовное дело, приговор по которому был вынесен лишь спустя почти семь лет.

На скамье подсудимых оказались председатель и заместитель председателя правления КПК «Строительно-сберегательная касса» Любовь Марцун (Калинина) и Евгения Сушкова, а также два их родственника. 
Автор: Редакция TLTgorod