Сначала некоторые пояснения по сути обвинения, предъявленного Данилову и Арискину.

2 июня 2006 года председателем ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» Даниловым с директором ООО «М-Холдинг» Арискиным был заключен договор простого товарищества, согласно которому стороны осуществляют совместную хозяйственную деятельность путем объединения усилий и вкладов на строительство жилого дома.

Все денежные суммы, поступившие в ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» от ООО «М-Холдинг», считаются оплатой по договору участия в долевом строительстве. В свою очередь ООО «М-Холдинг» должно осуществлять перечисление денежных средств на расчетные счета контрагентов ООО «ЖАСМИН-ДОМ» по письменной заявке ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ». Между ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» распределены площади (квартиры, офисы, парковочные места).

Для финансирования строительства ООО «М-Холдинг» были привлечены четыре организации: ООО «Евро-Инвест», ООО «Евро-Профит», ООО «Берс», ООО «Алтрейд».

Обязательства ОАО «НТБ» по вышеуказанным договорам выполнены в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетные счета заемщиков (ООО «Евро-Инвест», ООО «Евро-Профит», ООО «Берс»). Соответственно Заемщик должен был выполнить обязательства перед банком  путем перечисления денежных средств или передачи залогового имущества.

Согласно договору залога ООО «Евро-Инвест» передает Банку в залог  имущественные права по договору инвестирования, а также недвижимое имущество, которые ООО «Евро-Инвест» получит в ходе исполнения договора инвестирования жилого дома, расположенного по ул. Свердлова в 9 квартале, заключенного с ООО «М-Холдинг».

На аналогичных условиях ОАО «НТБ»  заключены кредитные договоры с ООО «Евро-Профит» и ООО «Берс».

Полученные в рамках кредитных договоров денежные средства ООО «Берс», ООО «Алтрейд», ООО «Евро-инвест», ООО «Евро-Профит» перечислили на расчетный счет ООО «М-Холдинг» на общую сумму 253 000 000 рублей.

В дальнейшем в период с 02.06.2006 по 31.12.2009 гг. на расчетный счет ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» с расчетного счета ООО «М-Холдинг» по договору простого товарищества на строительство дома, расположенного в 9 квартале  по ул. Свердлова, было перечислено 111 055 644 рубля.

За тот же период на основании финансовых распоряжений председателя правления ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» Данилова директором ООО «М-Холдинг» Арискиным  перечислено на расчетные счета организаций за строительные материалы 97 004 000 рублей.

Несмотря на то, что ООО «Евро-Инвест», ООО «Евро-Профит», ООО «Берс» перечислили денежные средства в полном объеме, строительство жилого дома было остановлено на уровне 8 этажа.

Именно в этот момент, а именно в июле 2011 года Усков Н.И.  и был назначен председателем правления ЖСК и ему в наследство достался недостроенный дом, возведенный бывшим руководством кооператива только до 8 этажа.

С целью привлечения денежных средств  руководством ЖСК «ЖАСМИН-Дом» с июля 2011 года  заключаются  договоры участия в долевом строительстве с физическими лицами.

Процесс заключения договоров участия в долевом строительстве продолжается до 2014 года, одновременно с этим процессом руководством ЖСК подаются исковые заявления в различные судебные инстанции по вопросу признания договора участия в долевом строительстве между ЖСК и ОАО «НТБ» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК») незаключенным, и отказа от исполнения обязательств со стороны ЖСК по своим  обязательствам по данному договору и прекращения права собственности за банком в регистрационных организациях.

На момент вступления Ускова Н,И. в должность председателя правления ЖСК участниками долевого строительства в ЖСК являлись физические лица и  ОАО «НТБ».  

Право на квартиры ОАО НТБ приобрело в результате действий предыдущих руководителей ЖСК «Жасмин-Дом», в частности 02.04.2008 г. директором ООО «М-Холдинг» Арискиным Д.В. с директором ООО «Берс» Кирьяновой, директором ООО «Алтрейд» Ульянской, директором ООО «Евро-Инвест» Табалинской и директором ООО «Евро-Профит» Панасюженевой заключены договоры уступки прав по договорам в долевом  участии в строительстве указанного жилого дома. О заключении данных договоров застройщик ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» был уведомлен и с его условиями согласен, о чем в договорах имеется подпись Данилова В.В. и печать ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ».

20.03.2009, 24.03.2009 и 25.03.2009 г. ООО «Алтрейд», ООО «Евро-Инвест», ООО «Евро-Профит» заключили с ОАО «НТБ» договоры уступки прав в долевом участии в строительстве 127 квартир указанного жилого дома. Все договоры зарегистрированы в Росреестре.

Уголовное дело в отношении Данилова В.В. было возбуждено в 2009 году, потерпевшим по нему был признан  и ЖСК в лице его председателя Ускова Н.И.

По его ходатайству в 2012 году  на 127 квартир органами предварительного следствия наложен арест.

В начале 2013 года граждане, заключившие с ОАО «НТБ» договоры о переуступки доли в строительстве жилого дома,  обратились в суд Автозаводского района г. Тольятти с исками  к ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» о признании обязательств по уплате денежных средств по договорам долевого участия в строительстве исполненными и понуждении к исполнению кооперативом, по окончанию строительства жилого дома, передачи оплаченных квартир.

23.04.2013 г. решением суда Автозаводского района г. Тольятти, оставленным апелляционным  определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 10.07.2013 г., без изменения, иски 19 граждан к ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» удовлетворены.

Спор между ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» и ОАО «НТБ» относительно 127 квартир неоднократно являлся предметом рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

17.07.2012 г. арбитражным судом Самарской области рассмотрен иск ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» к ЗАО КБ «Глобэксбанк» и Росреестру о прекращении в Едином государственном реестре прав (ЕГРП) записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства 67 квартир (127-60=67) и встречный иск ЗАО КБ «Глобэксбанк» к ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» о признании одностороннего отказа ЖСК от исполнения договора долевого участия в строительстве от 21.02.2008 г., заключенного с ООО «М-Холдинг», недействительным и о признании договора от 21.02.2008 г. действительным.

По результатам рассмотрения арбитражный суд иск ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» удовлетворил. Встречный иск ЗАО КБ «Глобэксбанк» оставил без удовлетворения.

Однако 15.10.2012 г. одиннадцатый апелляционный арбитражный суд Самарской области решение суда от 17.07.2012 г. в части удовлетворения иска ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» отменил, вынес новый судебный акт, согласно которому в иске ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» отказано, в остальной части решение суда оставлено без изменения.

09.10.2012 г. арбитражный суд Самарской области в иске ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» к ООО «М-Холдинг» о признании ничтожным договора простого товарищества от 02.06.2006 г. отказал, так как истцом пропущен срок исковой давности.

21.05.2013 г. Федеральным арбитражным судом Поволжского округа решение арбитражного суда от 09.10.2012 г. и постановление одиннадцатого апелляционного арбитражного суда от 29.12.2012 оставлено без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения.

19.04.2013 г. арбитражный суд Самарской области  в иске ЗАО КБ «Глобэксбанк» к ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» о признании обязательств по инвестиционным договорам исполненными в полном объеме и обязать ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» исполнить обязательства по данным договорам и после ввода жилого дома в эксплуатацию передать ЗАО КБ «Глобэксбанк» 127 квартир, отказал.

В своем решении суд указал, что спорный многоквартирный дом не введен в эксплуатацию и право собственности на объект незавершенного строительства не зарегистрировано. Следовательно, требование передачи по актам приема-передачи ЗАО «Глобэксбанк» 127 квартир, может быть заявлено только после того, как дом будет введен в эксплуатацию и после того, как ответчик предпримет  действия по уклонению от исполнения обязательств.

03.12.2013 г. Федеральным арбитражным судом Поволжского округа решение арбитражного суда от 19.04.2013 г. и постановление одиннадцатого апелляционного арбитражного суда от 30.07.2013 г. оставлено без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения.

Действующее руководство ЖСК «ЖАСМИН-Дом», имея на руках все вступившие в законную силу судебные решения, не вводит построенный дом в эксплуатацию и его можно понять, так как квартиры после ввода дома будут переданы в адрес банка. Однако обращает на себя внимание тот факт, что при реализации Усковым Н.И. квартир физическим лицам, с которыми ЖСК заключало с 2011 года договоры участия в долевом строительстве, ему лично было известно о том, что на момент заключения им лично, как председателем Правления ЖСК договоров участия в долевом строительстве, уже имелись судебные решения полученные как самим Усковым Н.И., так и правлением ЖСК о закреплении права собственности на квартиры за ЗАО «Глобэксбанк».

Фактическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в ЖСК свидетельствует о том, что руководство кооператива вводит в заблуждение членов ЖСК, с которыми сам Усков Н.И. заключал договоры участия в долевом строительстве в период с 2011 по 2013 годы. При этом Усков Н.И. не сообщал  о том, что квартиры обременены правами третьих лиц,  находятся  под арестом и  о том, что имеются многочисленные решения судов, закрепляющих право собственности за банком.

О данном факте свидетельствует содержание многочисленных обращений  граждан в различные инстанции, которые трактуют судебные решения первых инстанций, но не обращают внимание на вступившие в силу решения вышестоящих судов, закрепивших право собственности за банком.

После ввода дома в эксплуатацию квартиры на основании вступивших в законную силу судебных решений перейдут в собственность банку и лицам, которым банк переуступил право собственности. Граждане, заключившие договоры с Усковым Н.И. будут выселены из квартир, что приведет к негативным последствиям не только для них, но и для обстановки в г. Тольятти.

Однако от решения данной проблемы по непонятным причинам самоустранились администрация г. Тольятти, депутаты городской думы, Министерство строительства Самарской области, а также сотрудники прокуратуры в чью компетенцию входит осуществление надзора за соблюдением прав граждан и законодательства, поскольку какое бы количество уголовных дел не было возбуждено вернуть квартиры или узаконить право собственности на данные квартиры либо оказать помощь в получении иного жилья лицам, заключившим договоры с руководством ЖСК с 2011 по 2014 годы правоохранительные органы не в силах.