«Блокировка счета моей компании была произведена службой внутреннего контроля банка на основании обращения Росфинмониторинга, - поясняет один из пострадавших предпринимателей. – В банке говорят, что законность происхождения денег вызывает подозрения, их проверяют на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По признанию бизнесмена, новость повергла его в шок. В подобном состоянии сейчас пребывают и его многочисленные коллеги. 

«Какие еще подозрения, какой еще терроризм?! Я всю жизнь торговлей в Тольятти занимаюсь, ко мне со стороны правоохранительных органов никогда не было даже намека на какие-то претензии, тем более, по теме о связях с террористами! – говорит собеседник агентства. – Работа компании оказалась парализованной. Мне людям зарплату платить надо, товар закупать, с деловыми партнерами рассчитываться. Если они узнают о возникшей проблеме – это уже будет страшный удар по деловой репутации, ведь с «пособниками террористов» никто не будет работать».   

Как рассказывает наш источник со ссылкой на специалиста банка, теперь средства на заблокированном счете будут проверять в течение недели – не имеют ли они отношение к финансированию терроризма. Если деньги будут признаны «чистыми», то предпринимателю после выплаты всех налогов предоставят возможность перевести их на счет в другом банке.    

И такая ситуация, как говорилось выше, сложилась у множества десятков фирм, которые доверили свои средства «Уральскому банку реконструкции и развития».

Автор: Редакция TLTgorod