Полмиллиарда ущерба

В конце апреля 2008 года журналистами стали известны новые подробности расследования по махинациям «Онеги»: на тот момент в милицию поступило более 3500 заявлений граждан, потерявших деньги на договорах займа с Михаилом Соколовым, генеральным директором группы компаний.

Материальный ущерб, по приблизительным подсчетам, составлял более 500 млн. руб. По данным газеты «Тольяттинское Обозрение», правоохранители установили, что в группу компаний «Онега», созданную господином Соколовым в 1993 году, входило 19 юридических лиц, якобы обеспечивавших «высокодоходный успешный бизнес».

Арестовали в том числе Nissan X-Trail – личный автомобиль
Михаила Соколова

В 13 организациях подозреваемый мошенник являлся единственным учредителем, в остальных шести - соучредителем. Кроме того, по предварительным данным, в 17 организаций деньги были инвестированы непосредственно разыскиваемым бизнесменом, остальные соучредители являлись лишь их номинальными участниками.

Наличность, полученная от населения генеральным директором «Онеги», не проводилась через кассу и не поступала на счета организаций.

Наличность, полученная от населения генеральным директором «Онеги», не проводилась через кассу и не поступала на счета организаций.

Федеральный суд Автозаводского района наложил арест на имущество юридических лиц, в которых Соколов являлся учредителем, дабы впоследствии у потерпевших появилась возможность взыскать ущерб по гражданским искам.

Арестовано и личное имущество пропавшего коммерсанта, так и доли в нежилых помещениях, в которых располагался офис «Онеги» и автомобиль Nissan X-Trail 20 Comfort (стоимость около 40 тыс. долл.).

Денежный ручеек иссяк сразу после исчезновения
владельца Группы компаний

При этом руководителям данных фирм было предложено продолжить коммерческую деятельность, приняв под ответственное хранение арестованное имущество. Что характерно, большинство директоров отказались от дальнейшего ведения бизнеса: у них не имелось средств для покупки нового товара, расходных материалов, на зарплату работникам, оплату аренды и т.д.

То есть эти фирмы не могли функционировать без постоянного вливания извне. Денежный ручеек иссяк сразу после исчезновения Михаила Соколова.

Для справки:

Как считали стражи порядка, Михаил Соколов создал разновидность финансовой пирамиды с явными признаками многоуровневого маркетинга, играя на извечном желании граждан легко и быстро заработать денег. Вот какими методами он пользовался:

- вовлечение в организацию граждан в ходе «семинаров», на которых читались лекции с псевдонаучной терминологией, создавая у аудитории ошибочные представления быстрого обогащения при участии в деятельности «Онеги»;

Соколов создал разновидность финансовой пирамиды
с явными признаками многоуровневого маркетинга

- умышленное умалчивание достоверной информации о том, что большинство участников не смогут не только получить доход, но и с неизбежностью потеряют деньги;

- индивидуальные собеседования с участниками организации для обучения их методам вовлечения в «пирамиду» своих знакомых и родственников;

- обещание господина Соколова увеличить начальную процентную ставку по займам (4 % ежемесячно) в зависимости от количества привлеченных граждан.