С верой в порядочность

Подобную трагедию пережил рабочий АвтоВАЗагрегата Владимир Майоров, который на небольшую зарплату тянет жену и двух малышей. Только его аферисты «кинули» дважды.

Хотя семья у Майоровых дружная, надоело молодым жить с тещей в «хрущобе». Хотелось, как нормальным людям, иметь свой уютный уголок. По утверждению потерпевшего, прежде чем подписать контракт и расстаться в прямом смысле дорогими деньгами (нахватал долгов у знакомых, родственников, занял в банке) - двумястами тысячами рублей, - он внимательно изучил документы, касающиеся деятельности «ЕФГ».

Рабочего АвтоВАЗагрегата «кинули» дважды

По утверждению потерпевшего Майорова, прежде чем подписать контракт и расстаться с деньгами, он внимательно изучил документы, касающиеся деятельности «ЕФГ».

Показалось Владимиру, что ни к чему не подкопаться, что наконец-то появились в Тольятти добрые люди, которые помогут приобрести жилье.

Позднее Владимир согласился расстаться с еще 50 тысячами рублей - недвижимость стала дороже, объяснили ему аферисты, а значит, сумма первоначального взноса автоматически возросла.

В конце октября 2004 года рабочий АвтоВАЗагрегата приехал по адресу: Новый проезд, 8. На двери офиса красовалась табличка с надписью: «Закрыто на налоговую проверку». Вскоре Владимир узнал, что инвестиционной компанией вплотную занялись правоохранители.

Таких печальных историй по Тольятти набралось великое множество. В числе пострадавших оказались не только молодые семьи, но одинокие люди, пенсионеры - все те, кто поверил деятелям из ООО «ЕФГ».

Подобная ситуация сложилась и в Самаре. Если верить ряду СМИ, жителям губернии был нанесен ущерб более чем 5 миллионов евро.

Успешно орудовали аферисты так же в Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, других крупных городах. В небольших районных центрах «плодотворно» действовали дополнительные офисы инвестиционной компании.

На момент написания данной публикации (19 ноября 2004 года – прим.), по оперативным данным, в числе подозреваемых фигурировал один человек, директор ООО «ЕФГ» Александр Зельманчук.

Подключили Интерпол

Пенкин-Акташев-Зельманчук менял документы
как перчатки

К октябрю 2005 года стало известно: по данным Главного следственного управления ГУВД Самарской области, в чьем ведении находилось масштабное уголовное дело, на территории области своих сбережений в результате аферы ООО «Европейская финансовая группа» лишились более 400 человек, в том числе около 150 тольяттинцев, а мошенники смогли получить (это только официальные цифры – прим.) более 57 млн. рублей.

Установлено, что директором компании являлся некий Сергей Акташев, который какое-то время проживал в столице губернии. Прежде афериста звали Сергей Пенкин.

Учредительные документы на ООО «ЕФГ» Пенкин-Акташев оформил по поддельному паспорту на имя Александра Зельманчука.

Местонахождение афериста не было известно, в связи с чем его объявили в международный розыск. Суд Октябрьского района Самары вынес постановление об его аресте.

Местонахождение афериста не было известно, в связи с чем его объявили в международный розыск. Суд Октябрьского района Самары вынес постановление об его аресте.

Интерполу стало известно, что Акташев являлся гражданином РФ, но осел в Эстонии вместе с семьей. «Горячим парням» из эстонской полиции потребовалось почти три года, чтобы вычислить подозреваемого. Задержали Акташева в октябре 2007 года.

Как выяснилось, делец проживал в прибалтийском государстве сразу под несколькими фамилиями, на каждую имел удостоверение личности. Видимо, он поставил на широкую ногу практику подделки документов.

К розыску афериста подключился Интерпол

Когда стало известно про задержание мошенника, Генеральная прокуратура РФ направила эстонским властям запрос о его экстрадиции, к переговорам подключились дипломаты.

В начале сентября 2008 года отдел по связям с общественностью Генпрокуратуры распространил сообщение о том, что 42-летний директор ООО «ЕФГ» был экстрадирован из Эстонии в Россию. Сначала его поместили в одном из московских СИЗО, после чего этапировали в Самарскую область для проведения следственных действий.

Комментарий

Татьяна Трунаева, пресс-секретарь Национального центрального бюро Интерпола при МВД РФ:

Сергей Акташев был экстрадирован из Эстонии в Россию

- На основе международных соглашений, а так же договоренностей между отдельными государствами, действует определенная процедура выдачи беглых преступников и подозреваемых, реализация которых может продлиться полгода и более.

В случае с гражданином Акташевым действовала стандартная процедура: Генеральная прокуратура РФ направляла Эстонии запрос о его экстрадиции, который удовлетворили судебные органы.

5 сентября гражданин Акташев на самолете под специальным конвоем из сотрудников Министерства юстиции и НЦБ Интерпола при МВД РФ был доставлен в Москву.