Сбросить балласт

В мае 2007 года приблизился к экватору судебный процесс по делу, возбужденному в отношении руководителей КПК «Ключ» и ООО «Гарант-Финанс» Олега Солнцева и Ильи Державина, который длился более семи месяцев.

По данным следствия, Солнцев получил от обманутых вкладчиков по договорам займа более 25 миллионов рублей, Державин - более 12 миллионов.

Илья Державин, по данным следствия, получил более 12 миллионов рублей

Потерпевшие не настаивали на суровом наказании. Им важнее всего было вернуть свои деньги. Однако, как стало известно журналистам, что по окончании судебного разбирательства, если вина подсудимых будет доказана, с них просто нечего будет взять.

Так, потерпевшие возмущались тем обстоятельством, что правоохранительные органы по окончании следствия, не дожидаясь решения суда, сняли арест с нежилого помещения (подвала), находящегося в доме №2 по улице 50-летия Октября, который был приобретен на деньги клиентов КПК «Ключ» и ООО «Гарант-Финанс».

По мнению вкладчиков, данная недвижимость могла бы пойти в счет погашения долгов. Но теперь у нежилого помещения появился новый собственник.

Как оказалось, Илья Державин и коммерческий директор ООО «Гарант-Финанс» Сергей Кирюхин (в данном деле являлся свидетелем) в декабре 2005 года как физические лица получили в ОАО «КБ «Солидарность» кредиты на сумму 6 миллионов рублей.

Вскоре нежилое помещение было продано по смешной цене

В обеспечение кредитов им удалось заложить подвал, принадлежавший, напомним, не им лично, а юридическому лицу, в котором они работали. Кредит должники не оплатили, и нежилое помещение, после того как с него в августе 2006 года по ходатайству ОАО «КБ «Солидарность» был снят арест, ушло банку.

Оценочная стоимость помещения площадью 741 кв.м. составляла ни много ни мало 10 миллионов 375 тысяч 400 рублей.

Оценочная стоимость помещения площадью 741 кв.м. составляла ни много ни мало 10 миллионов 375 тысяч 400 рублей. И это только исходя из очень скромного расчета 15 тысяч рублей за один квадратный метр.

Реальную стоимость объекта мог бы назвать только независимый лицензированный оценщик, однако его оценивал сотрудник заинтересованного ОАО «КБ «Солидарность».

По подсчетам потерпевших, помещение стоит как минимум в два раза больше. Вскоре оно было продано по смешной цене 8600 рублей за «квадрат» некой фирме «Истоки», которая сдала его в аренду. Видимо ОАО «КБ «Солидарность» решило побыстрее избавиться от балласта с мутным прошлым и неясным будущим. Что и было успешно сделано.

Амнезия

Кроме того, обнаружилось, что в материалах дела отсутствовали данные с сайта ООО «Гарант-Финанс» http://garant-finanse.boom.ru на котором были «вывешены» все участники компании - генеральный и коммерческий директора, финансовый консультант, юрист и главный бухгалтер.

Руководители компании были «вывешены» на сайте
http://garant-finanse.boom.ru

Они вполне могли пролить свет на многие важные обстоятельства дела, поэтому по ходатайству потерпевших были вызваны в суд для допроса.

Однако данные граждане оказались на редкость забывчивыми и заявили, что якобы не имели никакого отношения к ООО «Гарант-Финанс», и не смогли объяснить, каким образом их данные попали в интернет.

Также, по мнению потерпевших, для более тщательного выяснения всех обстоятельств дела «необходимо сделать запросы в депозитарии и специализированные регистраторы о владении Солнцевым и Державиным ценными бумагами российских эмитентов, в банковские и иные учреждения, предоставляющие брокерские услуги на предмет наличия счетов депо, инвестиционных счетов, паев ПИФов, что ранее следствием не было сделано» (выдержка из жалобы в городскую прокуратуру – прим. ред.).

Обманутые вкладчики требовали арестовать счета мошенников
и подконтрольных им юрлиц

Подсудимые совершенно спокойно избавлялись от своего имущества, чтобы оно впоследствии не ушло в счет возмещения причиненного ущерба.

В случае подтверждения фактов владения или наличия счетов на указанных лиц нужно наложить арест на ценные бумаги и заблокировать операции по счетам депо, расчетным и инвестиционным счетам, дабы они стали гарантией обеспечения возмещения долгов.

Но это ещё не все. Потерпевшие выяснили, что на вроде бы арестованной иномарке Солнцева спокойно разъезжал человек, не известный потерпевшим. Черный «БМВ», когда-то принадлежавший Державину, за ним уже не числился. То есть, по мнению обманутых вкладчиков, подсудимые совершенно спокойно избавлялись от своего имущества, чтобы оно впоследствии не ушло в счет возмещения причиненного ущерба.