Одни и те же деньги
Фигуранты дела успели уничтожить большую часть документации
Пожалуй, по прошествии лет нижняя часть рейтинга выглядит некорректной. Ведь 3,2 млн долл Кузьменко, 1,6 млн. долл. тандема Державин-Солнцев и 1,1 млн. долл. Мироненко – это, по сути, одни и те же деньги.
Тем не менее, указанные суммы наглядно демонстрируют масштаб «кидняков», в которых участвовали вышеперечисленные мошенники.
Потребовалось еще несколько лет, чтобы установить причастность Солнцева и Державина, а так же их нескольких подельников, к деятельности ООО «ВолгаСтройКапитал».
Затянувшееся расследование в правоохранительных органах объясняли «профессионализмом» организаторов — на банковские счета вклады якобы не переводились, то есть, проследить движение денег было невозможно. Кроме того, фигуранты дела успели уничтожить большую часть документации.
25 декабря 2013 года Автозаводский районный суда Тольятти вынес очередной приговор Солнцеву и Державину. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались Дмитрий Николаев (менеджер) Вера Николаева и Елена Еремина (секретари, кассиры).
Никакой иной деятельности аферисты не осуществляли
Все они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Судом первой инстанции было установлено, что в 2007 году Солнцев, Державин и «неустановленные лица», предварительно разработав план преступной схемы, создали в Тольятти ООО «ВолгаСтройКапитал».
В период с июля 2007 года по март 2008 года в финансовую пирамиду вложили средства 422 человека. За время работы пирамиды ее создатели похитили у граждан свыше 104 млн. рублей.
«Организация функционировала по принципу финансовой пирамиды и гарантировала вкладчикам выплату высоких процентов за счет поступления средств от новых участников, - сообщали в прокуратуре Самарской области. - При этом никакой иной деятельности она не осуществляла».
В период с июля 2007 года по март 2008 года в финансовую пирамиду вложили средства 422 человека. Часть полученных денег участники ОПГ тратили на выплаты ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные делили между собой. За время работы пирамиды ее создатели похитили у граждан свыше 104 млн. рублей.
Аналогичным способом те же лица организовали ООО «Наш город» в Самаре. Масштаб преступлений этого общества был поскромнее: «каких-то» 75 обманутых граждан, которых угораздило отдать проходимцам 16 млн. рублей.
Автозаводский районный суд приговорил Солнцева к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы. Ереминой дали 5 лет, Державину - 4 лет 6 месяцев, Николаеву – 3 лет 3 месяцев, Николаевой – 2 года и 10 месяцев. Всем осужденным предстояло отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 14 мая 2014 года решение первой инстанции было оставлено без изменения.
Подготовлено по материалам газеты «Тольяттинское обозрение», др. СМИ, 2007-2014 гг.