Прокуратурой города Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении одной из участниц ОПГ, длительное время занимавшейся осуществлением незаконной банковской деятельности путем оказания услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сегодня информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, семеро соучастников в нарушение требований федеральных законов РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «О банках и банковской деятельности» в 2015 году вступили в предварительный сговор, направленный на систематическое осуществление банковской деятельности (банковских операций) на территории Самарской области без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России.

«Членами организованной преступной группы в результате осуществления незаконной банковской деятельности извлечён доход свыше 25 млн. рублей», - поясняют в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу и вынесения судебного решения в отношении обвиняемой, с которой заключено судебное соглашение о сотрудничестве. Ей может быть назначено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы с применением штрафа до одного миллиона рублей.

Автор: Редакция TLTgorod