В Самарской области окончено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. Четыре члена организованной группы совершили 31 эпизод хищения денежных средств, принадлежащих одному из коммерческих банков. Организатором преступной деятельности являлся 57-летний руководитель сельскохозяйственного предприятия.
В совершение хищений денежных средств глава сельхозпредприятия вовлек управляющую дополнительного офиса банка. Кроме того, в состав банды входили два жителя губернии, которые находили лиц, на которых оформляли потребительские кредиты, в том числе на осуществление приоритетных национальных проектов развития АПК, в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Они изготавливали подложные документы, которые управляющая дополнительным офисом банка представляла в банковское учреждение для беспрепятственного оформления кредита.
Таким образом, в период с декабря 2011 по февраль 2013 года у банка было похищено более 21 миллиона рублей. В течение непродолжительного времени обвиняемыми осуществлялись платежи по кредитам. Но вскоре из банка гражданам стали поступать требования о погашении кредитной задолженности. Проведенная проверка показала, что кредиты были получены по подложным документам. Полицейские установили, что они изготавливались в помещении, расположенном в том же здании, что и помещение дополнительного офиса банка.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленников задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
В отношении двух участников, в связи с полным признанием своей вины, уголовное дело было выделено в отдельное производство. В июле Похвистневский районный суд вынес 43-летней обвиняемой приговор в виде 3 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а 53-летней участнице преступления наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима.
В настоящее время, как сообщает облГлавк, в отношении 57-летнего обвиняемого в организации преступлений и одного из участников организованной группы 1978 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.