Анатолий Волошин
Сыну экс-бенефициара «Эл банка» Анатолия Волошина Игорю Волошину, возможно, придется выплачивать обанкроченному банку порядка 130 млн рублей. Такую сумму Агентство по страхованию вкладов взыскивает с ООО «Фактор успеха», ранее принадлежавшего Волошину-младшему. Как говорится в печатной версии газеты «Самарское обозрение», эксперты не исключают, что впоследствии свои претензии АСВ предъявит лично отпрыску тольяттинского банкира.
Напомним, «Эл банк» лишился лицензии в мае 2016 года. С тех пор Агентство по страхованию вкладов запустило масштабную кампанию по оспариванию сомнительных сделок и взысканию проблемной задолженности. АСВ уже оспорило сделку по снятию председателем правления банка Анатолием Волошиным крупной суммы наличности за несколько дней до отзыва у кредитной организации лицензии.
По данным судебных материалов, 29 апреля прошлого года он забрал из банка 2,847 млн. руб..
Для Анатолия Парфирьевича вряд ли эта сумма является большой. Как писал TLTgorod, 5 мая 2016 года на пресс-конференцию, посвященной отзыву лицензии «Эл банка» и сложной ситуации, в которой оказались 27,5 тысяч его вкладчиков, банкир пришел в часах ориентировочной стоимостью в 2,6 млн. руб.
Тем не менее, данный судебный процесс ставил в непростое положение Анатолия Волошина. Ведь в своих многочисленных интервью он утверждал, что до 29 апреля банк работал в штатном режиме и лишь за 10 минут до окончания рабочего дня получил предписание о доначислении резервов – и работа была приостановлена. Факт снятия денежных средств в последний день работы кредитной организации может свидетельствовать о том, что сам Волошин уже как минимум догадывался о скором крахе банка.
Теперь Агентство подбирается к членам семьи экс-владельца «Эл банка». В арбитражный суд Самарской области поступил иск от рухнувшей кредитной организации к ООО «Фактор успеха» о взыскании 127,7 млн рублей. Детали претензий пока неизвестны. Однако, по данным «СПАРК-Интерфакса», компания ранее принадлежала Игорю Волошину. Совладельцем компании является тольяттинское ООО «ТЛТМ», которым до августа 2013 года владел Волошин-младший. На данный момент ТЛТМ находится в процессе ликвидации. По данным итогов инвентаризации в «Эл банке», большинство кредитов банк выдавал «Фактору успеха» в тот момент, когда им фактически владел Игорь Волошин.
Юристы не исключают сценария, по которому в итоге отвечать по долгам «Фактора успеха» придется Игорю Волошину. Адвокат КА «Литис» Олег Казачек считает, что «в этом случае имеет место аффилированность, поскольку кредитором и заемщиком выступают родственники. Если будет доказан умысел, намерение не возвращать кредит родственному банку, то могут появиться иски в отношении членов семьи Волошиных».
Как отмечает издание, это уже не первые претензии АСВ к членам семьи банкира. Ранее Агентство взыскало средства с ООО «Панда» и ООО «Форум», в число совладельцев которых так же входил Игорь Волошин. Компании задолжали банку за аренду помещений и коммунальные платежи. Причем долги, связанные с ООО «Форум», уже начали взыскивать с Волошина-младшего.
В Автозаводский районный суд Тольятти поступил иск от «Эл банка» о взыскании средств по договору займа. На данный момент детали претензий неизвестны. Ранее семья Волошиных уже имела судебные споры с «Форумом». В 2016 году супруга Анатолия Волошина Галина Волошина взыскала с компании по договору займа 10,8 млн рублей.
Автор: Редакция TLTgorod