Правоохранители Тольятти установили, что руководитель одной из коммерческих организаций города причастен к легализации денежных средств в особо крупном размере.

В рамках предварительного расследования выяснилось, что соучредитель строительной компании с июня 2016 по май 2017 года путем совершения мошеннических действий перевел на счета подконтрольной организации деньги. С целью придания правомерного вида владению деньгами, злоумышленник переводил их и на другие счета и в последующем их обналичивал.

Всего коммерсант легализовал денежные средства на общую сумму более 119 миллионов рублей.

В настоящее время, как сообщает облГлавк, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств…». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. В отношении коммерсанта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Редакция TLTgorod