Басманный суд Москвы продлил до середины апреля 2019 года срок содержания под стражей Виталию Вавилину — некогда одному из самых известных самарских региональных банкиров. Вавилин в 2015 году, будучи рукооводителем Глобэксбанка, неудачно проинвестировал бизнес братьев Ананьевых, которые сейчас сами попали под прессинг силовиков.
«Итак, в чем же обвиняют тольяттинского банкира?» - задается вопросом
«Самарское обозрение». По версии правоохранителей, в феврале 2015 года Вавилин якобы вступил в преступный сговор с Ананьевыми и некими «неустановленными лицами». Интересантами их действий были аффилированные с братьями компании «Техносерв АС» и «Техносерв Менеджмент». Участником переговоров силовики называют старшего брата,
Алексея Ананьева, и некую
Ананьеву Л.Н. (возможно, речь идет о бывшей совладелице ООО «Техносерв А/С» Людмиле Николаевне Ананьевой). Имя
Дмитрия Ананьева в материалах дела экс-банкира не упоминается.
В тот момент Вавилин возглавлял Большой кредитный комитет банка «Глобэкс», поэтому он мог пролоббировать решения о предоставлении невозобновляемых кредитных линий для ООО «Техносерв АС» (на 5,8 млн евро) и ООО «Техносерв Менеджмент» (на 6,3 млн евро).
26 февраля 2015 года банк заключил с компаниями Ананьевых договоры об открытии кредитных линий за №1-3-НКЛ/15 и №1-4-НКЛ/15. В тот же день г-н Вавилин подписал соглашение об отступном между Глобэксбанком и ООО «Техносерв АС». Как следует из текста соглашения, в том случае, если фирмы Ананьевых не выполнят обязательства по погашению кредитных линий, требования по исполнению обязательств по договорам №1-3-НКЛ/15 и №1-4-НКЛ/15 следует предъявлять кипрской компании Delta Auto Group Ltd. Таким образом, как считает следствие, Вавилин самостоятельно изменил условия кредитования, хотя это относится лишь к компетенции Большого кредитного комитета банка. Более того: силовики считают, что на тот момент и Вавилин, и Ананьевы уже якобы были осведомлены о том, что Delta Auto Group Ltd погасить кредиты не сможет, так как не имеет для этого «финансовой возможности».
В феврале–марте 2015 года 12,1 млн евро были перечислены на счета «Техносерв АС» и «Техносерв Менеджмент». В апреле 2017 года истек срок исполнения обязательств по договорам №1-3-НКЛ/15 и №1-4-НКЛ/15, но деньги возвращены не были, а Вавилин, Ананьевы и их неустановленные подельники будто бы предпринимали некие действия, чтобы «лишить банк возможности взыскания за счет активов обеих компаний-должников». В результате Вавилин стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Санкция статьи — до 10 лет колонии. Сумма ущерба в пересчете по курсу ЦБ РФ превышает 780,511 млн руб. Алексей Ананьев, Ананьева Л.Н. и «неустановленные следствием лица» фигурируют в уголовном деле Вавилина в качестве пособников и участников преступного сговора.
Автор: Редакция TLTgorod