Год назад руководителя консалтингового агентства «Диадем» Наталью Гасанову уже привлекли за мошенничество. Силовики посчитали, что в 2014 году дама-юрист якобы получила денежное вознаграждение за оказание юридических информационно-консультационных услуг и участие в торгах по продаже имущества фирмы «Феон». Данная компания связана с бизнесменом Федором Афонькиным, базируется в Русской Борковке и ранее занималась оптовой продажей автозапчастей. С 2011 года находится в процедуре банкротства.

По информации "СО-Онлайн", спустя несколько лет после участия директора «Диадема» в торгах их процедурой заинтересовались правоохранители.

Как считает следствие, г-жа Гасанова своих обязательства не выполнила, полученные деньги растратила. Потерпевшим от ее действий, признан директор фирмы с названием «Московский» Виталий Фатькин. Собственники компании — Оксана Сюмарева и Виталий Фатькин.

Новый эпизод в отношении руководителя консалтингового агентства «Диадем» возбужден по статье «Легализация (отмывание) денежных средств». Согласно фабуле дела, заработав на вышеописанном мошенничестве в период с декабря 2013 года по март 2014 года 3,6 млн руб., подозреваемая перевела их со счета КА «Диадем» на счета подконтрольных ей фирм ЦОД «Быстродок» и «Арт Хит», а также на свою банковскую карту — для «пользования и распоряжения».

Г-жа Гасанова — известный в Тольятти юрист. Она руководит несколькими юрлицами с похожими названиями: консалтинговое агентство «Диадем», правовой центр «Диадем» и так далее. Помимо этого, Гасанова — конкурсный управляющий. Она занималась банкротствами порядка ста компаний (в основном из коммунального сектора) не только в Самарской области, но и в Москве, Ульяновске, Татарстане, Калмыкии, Республике Коми, Санкт-Петербурге.

Автор: Редакция TLTgorod