Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти членов организованной преступной группы, которые обвиняются по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следствие по делу велось ГУ МВД России по Самарской области.
Согласно версии правоохранителей, сообщники осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства.
«Всего с марта 2011 года по июнь 2016 года соучастники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках, обналичили более 5,6 млрд. рублей, - информирует сегодня региональная прокуратура. - При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 140 млн. рублей».
В настоящий момент уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд Самары.
Автор: Редакция TLTgorod