Анатолий Волошин
Бывший глава и бенефициар Эл банка (Тольятти) Анатолий Волошин может стать фигурантом второго по счету уголовного дела.
Как говорится в печатной версии газеты «Самарское Обозрение», Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее конкурсным управляющим банка, обратилось в правоохранительные органы с требованием возбудить дело по фактам растраты, злоупотребления полномочиями и неправомерных действий при банкротстве.
Как напоминает издание, Эл банк контролировался известным тольяттинским банкиром Анатолием Волошином и членами его семьи. В начале мая 2016 года лицензия у Эл банка была отозвана. По версии ЦБ, банк утратил платежеспособность и перестал рассчитываться со своими клиентами-вкладчиками. Собственники кредитной организации с оценкой и санкциями регулятора не согласились и сделали все, чтобы процесс отзыва лицензии прошел максимально резонансно.
Ответная максимально жесткая реакция Центробанка и Агентства по страхованию вкладов не заставила себя ждать. В августе 2016 года Банк России направил заявление в МВД России и СК России по ст. 159,160, 201,195 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества ООО "КБ "Эл банк". В АСВ пояснили, что хищение осуществлялось путем выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, отчуждения прав требования под видом заключения договоров цессии, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка.
Пока результаты расследования этого дела неизвестны. Но с тех пор число претензий к команде Анатолия Волошина пополнилось. Как сообщили изданию в АСВ, 9 января 2017 года агентство направило новое заявление в ГУ МВД России по Самарской области по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, злоупотребления полномочиями при расторжении договоров залога и неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов.
"По имеющимся сведениям, на данный момент процессуальное решение по заявлению не принято", - уточнили в агентстве.
Эксперты утверждают, что новое дело может еще сильнее ударить персонально по Волошину.
Автор: Редакция TLTgorod
Материалы по теме: