В 2017 году сотрудниками У ФСБ России по Самарской области получены сведения в отношении противоправной деятельности Станислава Скутнева и Валентины Ширшовой, которые организовали на территории Тольятти схему вывода денежных средств из-под финансового и налогового контроля государства, фактически создав теневую банковскую структуру, используя при этом возможности коммерческих структур, зарегистрированных на подставных лиц (их расчетные счета), а также легальные возможности банковской системы РФ, а именно - услуги, предоставляемые фирмами по работе с денежными средствами.
Как сообщили TLTgorod в пресс-службе Управления, 7 июня 2017 года в Автозаводском районе был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого обнаружены и изъяты наличные денежные средства на сумму более 3 млн рублей, документы и носители информации, свидетельствующие об осуществлении гражданами Скутневым и Ширшовой противоправной деятельности.
10 июня 2017 года следственным отделом регионального У ФСБ в отношении вышеуказанных лиц возбудили уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
«В ходе расследования уголовного дела произведено более 30 допросов свидетелей, являющихся индивидуальными предпринимателями, 10 директоров и учредителей фирм, - информирует сегодня ведомство. - Была произведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлено, что Скутнев и Ширшова осуществляли управление теневой банковской структурой и незаконно обналичили денежные средства на сумму более 1 млрд. рублей, из которых в материалах уголовного дела вменено более 300 млн. рублей».
В июне 2018 года материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в Автозаводской районный суд Тольятти. Его решением «обнальщики» были признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 200 тысяч рублей с обращением в доход государства изъятых УФСБ России по Самарской области более 3 млн рублей наличными.
Приговор вступил в законную силу.
Автор: Редакция TLTgorod