В ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность. Их деятельность пресекли в октябре 2018 года сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, говорится в сегодняшнем сообщении регионального Главка, поступившем в редакцию TLTgorod.

Установлено, что в период с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в Тольятти подозреваемые, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные фирмы оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств.

«За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов, - поясняют в ведомстве. - В ходе следственных действий установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 15 млн. руб.».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Сообщается, что троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения – домашний арест, двоим  - подписка о невыезде, и двоим мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.

Автор: Редакция TLTgorod