В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной преступной группы, деятельность которой была пресечена весной 2022 года.
По информации регионального Главка, в ходе предварительного следствия установлено, что житель Самары, а также двое жителей Самарской области из числа его знакомых, проводили незаконные финансовые операции.
«Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц, находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. Свою деятельность они осуществляли в разных регионах РФ», - отмечают в ведомстве.
Следствием доказано, что за период деятельности создано около 60 юридических лиц, через счета которых прошло более 258 миллионов рублей. Сумма полученного организованной группой дохода превысила 23 миллиона рублей.
Автор: Редакция TLTgorod