ТЛТгород.ру - городской информационный портал Тольятти. Все новости города. 18+В сентябре портал посетило 55 634 человек, 225 504 просмотров. Реклама на сайте
  
Погода сегодня
главная новость Тольятти
98,0562  нефть 77,25
€ 106,8883  золото 2632,3
БизнесНовостиВидеоФотоотчетыКриминалРасследованияСВО на УкраинеОбъявленияеще

Читайте нас

группа ВКонтакте
RSS-лента
добавить виджет в yandex




Новости Тольятти

13.07.2017 11:38

(фото) В Тольятти судили банду женщин-обнальщиц маткапитала: подробности


Для фиктивных сделок обнальщицы подбирали такое "жилье"

Для фиктивных сделок обнальщицы подбирали такое "жилье"

Сотрудниками У ФСБ России по Самарской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена противоправная деятельность жителей Самарской области Марины Галицковой 1982 г.р., Евгении Филипповой 1982 г.р., Татьяны Тудейкиной 1985 г.р., Клавдии Горячевой 1989 г.р., Татьяны Фатуевой 1982 г.р. и Нины Оренбуровой 1959 г.р., организовавших мошенническую схему по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала и реализовавшие социальную выплату на цели, не предусмотренные действующим законодательством.
Как сообщили TLTgorod в пресс-службе Управления, установлено, что в период с 2012 по 2015 год организаторы мошеннической схемы Галицкова и Оренбурова вступили в преступный сговор с Филипповой, Тудейкиной, Горячевой и Фатуевой, имевшими право на государственную поддержку в виде средств материнского (семейного) капитала. Галицкова и Оренбурова предлагали женщинам осуществить сделку купли-продажи жилища за счет целевого займа сроком на 3 месяца. В дальнейшем предполагалось, что данные долговые обязательства будут погашены за счет средств материнского капитала.
При этом к покупке Галицкова и Оренбурова предлагали находившиеся у них в распоряжении жилища (дом или квартиру) реальной стоимостью до 100000 рублей, как правило, имевшие ветхое состояние и непригодные для проживания.
В последующем Галицкова, используя имеющиеся у нее бланки и оттиски печатей, изготавливала фиктивные документы по оценке предлагаемого к продаже жилища, которая искусственно завышалась до размера материнского капитала – до 450000 рублей. Далее Филиппова,Тудейкина, Горячева и Фатуева, действуя по указания Галицковой и Оренбуровой, оформили договоры целевого займа на приобретение непригодного для проживания жилья, получали деньги в кредитной организации на свои расчетные счета и зарегистрировали фиктивные по своей сути сделки купли-продажи. 
После проведения вышеуказанных сделок Галицкова и Оренбурова направляли пакет документов в отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области (ПФР) на выдачу указанным лицам сертификатов на материнский капитал. В дальнейшем ПФР осуществил перевод денежных средств на счет организации, с которой у получателей материнского капитала заключены договоры займа.
Филиппова, Тудейкина, Горячева и Фатуева из полученных денег передавали Галицковой и Оренбуровой от 250000 до 270000 рублей в качестве оплаты их услуг и приобретенного ранее жилья.
На основании переданных Управлением материалов оперативно-розыскной деятельности, органами внутренних дел в отношении Филипповой, Тудейкиной, Горячевой, Фатуевой, Галицковой и Оренбуровой были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере»), которые в дальнейшем соединили в одно производство.
Филиппова, Тудейкина, Горячева, Фатуева, Галицкова и Оренбурова свою вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Решением Автозаводского районного суда г.Тольятти в отношении указанных лиц вынесен приговор. Филипповой, Тудейкиной, Горячевой, Фатуевой и Оренбуровой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Галицкова приговорена к трем годам лишения свободы условно.
Кроме того, решением Автозаводского районного суда удовлетворен иск отделения ПФР по Самарской области о взыскании с осужденных похищенных бюджетных средств в размере 429000 рублей с Филипповой, 410000 рублей с Тудейкиной, 360000 рублей с Горячевой и 424000 рублей с Фатуевой.
Однако в итоге Филиппова, Тудейкина, Горячева, Фатуева и Оренбурова были освобождены от наказаний за совершенные преступления в связи амнистией, объявленной в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом в части гражданского иска отделения ПФР по Самарской области приговор оставлен без изменения.
Приговор вступил в законную силу. 
Автор: Редакция TLTgorod

Просмотров: 4902
вставка в блог
вернуться к новостям

Мнение посетителей:


 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 458



Объявления

© СМИ сетевое издание «TLTgorod» (ТЛТгород)
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) серия Эл № ФС77-85542 от 04.07.2023 г.
Использование любых материалов сайта TLTgorod.ru допускается только со ссылкой на издание, с указанием названия сайта. При использовании любых материалов TLTgorod.ru в интернете обязательна гиперссылка (активная ссылка) на конкретную страницу сайта, с которой взята информация, размещенная не позже первого абзаца публикуемого материала.
Учредитель: ООО "ГОСТ" (ОГРН 1146320013146)
Телефон редакции: 89608488510
Главный редактор: Давыдов С. Н.
Адрес электронной почты редакции: davidoff.06@mail.ru
Возрастное ограничение: 18+
Разработка сайтов в тольятти web-good.ru
Контакты   Посещаемость   Реклама   Сообщить об ошибке    
LiveInternet