Согласно версии следствия, хищения денег осуществлялись через аффилированные бизнесмену компании «Сентябрь-Два» и ГК «Базис». «Сентябрь-2» с 2010 года возводил на Певческом поле трехсекционный жилой дом переменной этажности. ГК «Базис» еще в 2013 году получила разрешение на строительство двух 15-этажных жилых домов на улице Коммунистической. Оба проекта до конца доведены не были, компании Багателия год назад вошли в процедуру банкротства. К ГК «Базис» уже заявлено требований на сумму более 937 млн руб.
Фабула всех эпизодов примерно одинакова. В 2014–2016 годах г-н Багателия «путем обмана и злоупотребления доверием» заключал с дольщиками «Сентябрь-Два» договора долевого участия на строительство квартир, которые позднее были переданы ГК «Базис».
«Общая сумма ущерба, причиненная действиями руководителя общества, составляет более 22,5 млн. рублей», - сообщали ранее TLTgorod в районной прокуратуре.
В ходе расселодвания была установлена схема, по которой "зарабатывал" бизнесмен. Так, 24 сентября 2015 года руководитель ООО «Сентябрь-Два» предложил обратившимся в офис фирмы потенциальным покупателям приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме юго-восточнее пересечения улиц Коммунистическая и Матросова (на фото - прим. ред.). При этом он знал, что указанное жилое помещение находится в залоге банка по кредитному договору, долг по которому не погашен.
Покупатели жилья, введенные предпринимателем в заблуждение относительно того, что приобретаемая квартира свободна от каких-либо обязательств перед третьими лицами, заключили с ним договор уступки прав требования, на основании которого передали ему в счет оплаты за строящуюся квартиру 5 556 810 руб.
На основании результатов проверки, проведенной прокуратурой района, 20 октября 2017 года СО по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ У МВД России по г. Тольятти, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.