Директор тольяттинской фирмы «РК»
Сергей Шмелев обвинялся в попытке мошенничества с суммой возмещения НДС в размере 6,345 млн рублей. По информации «Самарского обозрения» в
ВК, заявку на возврат налога за второй квартал 2012 года отклонила камеральная проверка ФНС, поэтому преступление считается не доведенным до конца. В деле Шмелева упоминаются фиктивные документы на поставку лесоматериалов и неустановленные лица, которые их изготовили, а так же составляли для обвиняемого уточненную декларацию по НДС.
Камеральная проверка налоговиков установила в фирме Шмелева «фиктивный документооборот при отсутствии реального движения товара» и в возмещении отказала. Налоговики проверили склад, будто бы арендованный компанией «РК» под поставки древесины, и никакого леса там не нашли. Также установлена невозможность завезти на этот склад 2500 кубометров лесоматериалов тремя грузовиками за 11 дней. В итоге действия бизнесмена стали основанием для его привлечения к уголовной ответственности.
В ноябре 2017 года Шмелева приговорили к одному году колонии, он был взят под стражу в зале суда. На днях это решение прошло апелляционный пересмотр в областном суде, реальный срок заменили условным.