Вкратце напомним, что, по данным следствия, у истоков финансовой пирамиды стояли уволившийся из прокуратуры Максим Кирсанов и его знакомый по университету, экс-менеджер банка «Самарский Кредит» Роман Серко. ООО «Волга Инвест» в период с октября 2006-го по март 2008-го года обещало вкладчикам до 47% годовых – проценты поскромнее, чем в «МММ», «Хопре» или, к примеру, в нашей «родной» «Никольской», но тоже фантастические. Общество позиционировало себя как оператор московской инвестиционной компании «ИЭкс Инвестмент Групп» и гарантировало возврат денег благодаря успешной финансовой политике головной организации, которая якобы вкладывала средства в крупные и очень прибыльные проекты. Как в случаях с «МММ», «Хопром» и «Никольской», народ велся, в пирамиду, отделения которой были открыты в нескольких городах России, вкладывались даже серьезные бизнесмены. Так, среди VIP-клиентов мошенников СМИ называли членов семьи бывшего прокурора Тольятти и Пермского края Александра Кондалова.

Итог этого «инвестиционного проекта» хорошо известен. 29 августа 2008 года по ч.4 ст. 159 (мошенничество) и ч.3 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств) Уголовного кодекса РФ Следственное Управление при УВД по Автозаводскому району Тольятти возбуждает уголовное дело. Вскоре материалы дела, ввиду его сложности и важности, были переданы в СЧ при ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу.

 
 

Как писало «Самарское Обозрение», дело Кирсанова-Серко наглядно показывало, как именно осуществлялся теневой финансовый круговорот. Из показаний обвиняемых следует, что наличные деньги вкладчиков сразу «продавались», то есть, пускались в нелегальный «обнальный» бизнес. Любопытно, что в деле пирамиды нередко встречается имя соучредителя межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Автоград» Павла Яковлева, в определенных кругах известного как Паша-Вексель. Да-да, того самого, при помощи которого не так давно первого заместителя руководителя следственного отдела по Тольятти Александра Рогова и старшего следователя следственного отделения по Автозаводскому району Дениса Уточкина не только надолго упекли за решетку, но и сделали пожизненными банкротами (500 миллионов рублей штрафа в доход государства с каждого!).

Ряд тольяттинских СМИ привязывает Пашу-Векселя к осуществлению так называемых «обнальных» операций под крышей ряда влиятельных местных ОПГ. Отмывание средств, собранных пирамидой Кирсанова-Серко, якобы шло через фирмы-однодневки, принадлежавшие Яковлеву. Через те же однодневки покупалась недвижимость, часть которой была позднее оформлена на Пашу-Векселя. В частности, по сведениям «СО», он является правообладателем помещения по адресу: г. Тольятти, улица Фрунзе, 8.

После развала пирамиды Паша-Вексель забрал 12 грузовиков, купленных Кирсановым, и на средства от их продажи купил этот офис, а так же квартиру в поселке Приморский и другую недвижимость. В силовом отчуждении грузового автотранспорта принимали участие личная охрана Яковлева, а так же некие неустановленные лица. На деньги вкладчиков был куплен и катер стоимостью 170 тысяч долларов, который так же забрал Паша-Вексель. Как и коттедж родителей Кирсанова в селе Ягодное.   

Помимо обнальных операций, Яковлев за вознаграждение в 1-2% в месяц занимался вовлечением в деятельность пирамиды крупных клиентов.

Романа Серко задержали 27 июля 2009 года. 29 июля Нижегородский районный суд заключил его под стражу, а позже продлил меру пресечения до 12 месяцев. 28 июля 2010 года с согласия служителей Фемиды Серко оказался уже под домашним арестом.

С Кирсановым было все сложнее. Когда запахло жареным, он скрылся за границей. В июле 2009 года тольяттинского экс-следователя объявили в федеральный, а в январе 2010 года - в международный розыск. В августе 2010 года Максим Кирсанов был задержан на территории Чехии. 29 сентября по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Чешской Республики экстрадировали Кирсанова в нашу страну.

Экстрадиция – процесс длительный и трудоемкий, на него уходит огромное количество «человеко-часов». В нем участвуют дипломаты, Интерпол, правоохранительные органы разных стран самого высокого уровня. В случае с Кирсановым компетентные органы Чехии пошли навстречу компетентным органам России. А вскоре выясняется, что мошенник, место которому в клетке с толстыми прутьями, в Тольятти преспокойно был отпущен на свободу под подписку о невыезде. И разгуливал по городу ровно до тех пор, пока вновь не запахло жареным.  

После шести лет расследования, в декабре 2014 года, стало известно, что дело финансовой пирамиды наконец-то было направлено в суд. Объемы его материалов впечатляют: 426 томов, более 1200 потерпевших, 354 миллиона рублей причиненного материального ущерба.Вместе с Кирсановым и Серко под суд пошли их предполагаемые подельники: Андрей Войцех, Руслан Хадиатуллин, Ирина Епифанцева и Сергей Мухин. С Паши-Векселя как всегда – как с гуся вода.

В случае доказательства вины Кирсанову грозило бы до 10 лет лишения свободы. Судя по всему, экс-следователь решил не искушать судьбу и вновь ударился в бега. К тому же, ему в Тольятти особо не препятствовали. Более того, складывается впечатление, что неким влиятельным силам было выгодно бегство этого «денежного мешка».

По утверждению осведомленного источника TLTgorod, первая попытка покинуть Россию для основателя финансовой пирамиды обернулась неудачей: тольяттинца, на которого в базах таможни и погранслужбы много чего любопытного, просто не посадили на самолет, летевший в Чехию. Тогда Кирсанов пошел обходным путем. Есть сведения, что в облюбованную европейскую страну ему удалось пробраться через Беларусь и Словакию. В настоящий момент он якобы находится в одной из депортационных тюрем. Говорят, что, несмотря на временные суровые условия ппроживания, Кирсанов пребывает в великолепном расположении духа. Ибо власти Чехии, работа которой однажды уже была перечеркнута российскими властями, больше не собираются его экстрадировать.

Так что почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что в этой стране одним русским миллионером станет больше.