В суд Автозаводского района Тольятти поступило резонансное уголовное дело по ряду финансовых мошенничеств, в том числе пирамиды "Волга Инвест". В деле шесть обвиняемых, среди которых бывший следователь прокуратуры Максим Кирсанов. Объем дела составляет более 420 томов. Как сообщили Волга Ньюс, потерпевшими по нему проходят более тысячи жителей разных регионов России.

По данным из суда, кроме Максима Кирсанова обвиняемыми по делу проходят А. Войцех, И. Епифанцева, С. Мухин, Р. Серко и Р. Хадиатуллин. Их в зависимости от роли каждого обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, за что предусматривается до 10 лет лишения свободы, и в легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления.

У каждого из обвиняемых разное количество эпизодов. Но больше всех у Кирсанова, Войцах и Серко. Мухина и Епифанцеву обвиняют в трех мошенничествах каждого, а Хадиатуллина - в двух.

Изначально уголовное дело в отношении группы неизвестных из числа руководства "Волга Инвест" было возбуждено 29 августа 2008 г. по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного с 25 октября 2006 г. по 3 марта 2008 года.

6 ноября 2008 г. дело изъяли из производства СУ при УВД по Автозаводскому району Тольятти и передали для расследования в СЧ при ГУ МВД России по ПФО. В одно были соединены несколько уголовных дел, возбужденных по аналогичным мошенничествам.

По версии следствия, в конце 2006 г. Кирсанов для хищения денег граждан вступил в сговор со знакомыми Р. Серко, Р. Хадиатуллиным, С. Мухиным и неизвестными, с которыми поддерживал дружеские отношения. Вместе они разработали преступный план.

Действуя согласно плану и не намереваясь осуществлять никакой инвестиционной деятельности, Кирсанов с Серко, Хадиатуллиным, Мухиным и прочими с 2006-2008 гг. создали "Иэкс Инвестмент Групп" в Москве; "Волга Инвест" в Тольятти, Самаре и Сызрани; "Кама-Инвест" в Перми и Березниках; "Иж-Инвест" в Ижевске; "Вятка-Инвест" в Кирове и "Сура Капитал Плюс" в Пензе.

С 2006 по 2008 год от имени "Иэкс Инвестмент Групп" агенты заключали в нескольких регионах договоры финансирования с физическими лицами на различный срок под 1,75% - 5% в месяц. При этом по указанию злоумышленников менеджеры сообщали клиентам, что "Иэкс Инвестмент Групп" занимается инвестированием в многочисленные высокооплачиваемые проекты, что обеспечивает гарантию возврата средств.

В сентябре 2008 г. в связи с резким снижением объемов привлекаемых средств и необходимостью возврата денег клиентам по большинству завершенных и расторгнутых договоров, организаторы прекратили деятельность "Иэкс Инвестмент Групп" и скрылись с похищенными средствами.

Как выяснилось ООО через агентов получило от граждан 480 млн рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 1,2 тыс. граждан, обратившихся с заявлениями в правоохранительные органы.

Обвинения в преступлении были предъявлены уроженцам Самарской области Серко и Кирсанову.

Романа Серко задержали 27 июля 2009 г., а 28 июля ему было предъявлено обвинение. Еще через день Нижегородский районный суд Н. Новгорода заключил его под стражу, а позже продлил меру пресечения до 12 месяцев. Однако 28 июля 2010 г. с согласия суда Серко оказался уже под домашним арестом.

Максиму Кирсанову удалось скрыться, 26 января 2010 г. его объявили в международный розыск.

Помимо признанных потерпевшими 1,2 тыс. жителей Пермского края, Самарской области, республики Удмуртия, Кировской области следователи допросили 186 свидетелей из числа вкладчиков, которые отказались обращаться с заявлением в правоохранительные органы, так как заключенные ими договоры финансирования были завершены, и претензий они не имеют.

Также следователи допросили 130 человек, работавших в псевдоинвестиционных фирмах, или сотрудничавших с ними.

По решению суда также были проведены 19 выемок в банковских учреждениях, налоговых инспекциях, компаниях сотовой связи; девять обысков в жилище подозреваемых и три обыска в организациях; наложен арест на расчетные счета и офисную мебель "Волга Инвест" в Тольятти и на две квартиры, принадлежащие обвиняемому.

Как позже стало известно СМИ, обвиняемого Максима Кирсанова, ранее работавшего следователем прокуратуры, откуда он уволился по собственному желанию, следователям пришлось искать за границей - в Чехии.

По требованию Генпрокуратуры РФ Кирсанова, обвиняемого в шести мошенничествах и восьми эпизодах отмывания денег, экстрадировали в Россию.

Как сообщили 5 декабря 2014 г. в суде Автозаводского района, обвиняемые не под стражей. Суд знакомится с материалами дела.