Автозаводский районный суд Тольятти наконец-то вынес приговор по делу о финансовых «пирамидах», организатором которых более 10 лет назад стал некогда следователь районной прокуратуры Максим Кирсанов. Правда, сам Максим Николаевич перед служителями Фемиды не предстал, так как по их же воле благополучно скрылся в Чехии. Про эту анекдотичную историю TLTgorod рассказывал ранее.

На скамье подсудимых оказались знакомый Кирсанова по учебе в университете, экс-менеджер банков «Самарский Кредит» и «Первый объединенный банк» Роман Серко, а так же Андрей Войцех, Руслан Хадиатуллин, Ирина Епифанцева и Сергей Мухин.

Напомним, речь идет о целой клоаке из множества юридических лиц, которые были созданы аферистами в Москве, Тольятти и других российских городах. Головной офис финансового спрута, инвестиционная компания «Иэкс Инвестмент Групп», находился в столице. Под принципалом работали фирмы-агенты "Волга-Инвест" (Тольятти, Самара, Сызрань), "Кама-Инвест" (Пермь), "ИЖ-Инвест" (Ижевск), "Урал-Финанс" (Оренбург), "Сура-Капитал" (Пенза), "Вятка-Инвест" (Киров) и т.д..  

В структуру так же входили общества, специализировавшиеся на различной деятельности и разбросанные по разным регионам страны: ООО «Персонал Проперти Эссет Менеджмент» (Москва, финансовое посредничество), ООО «Анда» (капиталовложения в собственность), ООО «Анда Менеджмент» (Москва, финансовое посредничество), ООО «Анда Логистика и Транспорт Москва», ООО «Анда Логистика и Транспорт Самара», ООО «Анда Логистика и Транспорт Тольятти», ООО «Анда Логистика и Транспорт Санкт-Петербург» (все - грузоперевозки), ООО «Оптэк» (оптовая торговля офисной мебелью), ООО «Глобал Финанс» (Москва, услуги в области мобильной связи) и т.д.. 

По данным следствия, местноеООО «Волга Инвест» в период с октября 2006-го по март 2008 года обещало вкладчикам до 47% годовых – проценты поскромнее, чем в «МММ», «Хопре» или, к примеру, в нашей «родной», тольяттинской, «Никольской», но тоже фантастические. Общество позиционировало себя как оператор московской инвестиционной компании «Иэкс Инвестмент Групп» и гарантировало возврат денег благодаря успешной финансовой политике головной организации, которая якобы вкладывала средства в крупные и очень прибыльные проекты. Народ как обычно повелся, в «пирамиду», отделения которой, как говорилось выше, были открыты в нескольких городах России, вкладывались даже серьезные бизнесмены. Так, среди VIP-клиентов мошенников СМИ называли членов семьи бывшего прокурора Тольятти и Пермского края Александра Кондалова. 

Итог этого «инвестиционного проекта» хорошо известен. 29 августа 2008 года по ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.3 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств) Уголовного кодекса РФ СУ при УВД по Автозаводскому району Тольятти возбуждает уголовное дело. Вскоре материалы дела, ввиду его сложности и важности, были переданы в СЧ при ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу.

«Правую руку» Кирсанова Романа Серко задержали 27 июля 2009 года. 29 июля Нижегородский районный суд заключил его под стражу, а позже продлил меру пресечения до 12 месяцев. 28 июля 2010 года с согласия служителей Фемиды Серко оказался под домашним арестом. Вновь в СИЗО его заключили 26 февраля 2016 года.

С самим Кирсановым все оказалось гораздо сложнее. Когда запахло жареным, он скрылся за границей. В июле 2009 года тольяттинского экс-следователя объявили в федеральный, а в январе 2010 года - в международный розыск. В августе 2010 года Максим Кирсанов был задержан на территории Чехии. 29 сентября по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Чешской Республики экстрадировали Кирсанова в нашу страну.

Однако TLTgorod стало известно, что мошенник, на обнаружение и поимку которого тратили время и силы дипломаты, Интерпол, правоохранительные органы разных стран самого высокого уровня, и место которому в клетке с толстыми прутьями, в Тольятти судом был преспокойно отпущен на свободу под подписку о невыезде. И разгуливал по городу ровно до тех пор, пока вновь не запахло жареным.  

После шести лет расследования, в декабре 2014-го, дело финансовой «пирамиды» наконец-то было направлено в суд. Объемы его материалов впечатляли: 426 томов, более 1200 потерпевших, 354 миллиона рублей причиненного материального ущерба. В случае доказательства вины Кирсанову грозило бы до 10 лет лишения свободы. Судя по всему, экс-следователь решил не искушать судьбу и вновь ударился в бега. К тому же, ему в Тольятти особо не препятствовали. Более того, у экспертов TLTgorod складывалось впечатление, что неким влиятельным силам было выгодно бегство этого «денежного мешка». 

По утверждению нашего осведомленного источника, первая попытка покинуть Россию для основателя финансовой «пирамиды» обернулась неудачей: тольяттинца, на которого в базах таможни и погранслужбы много чего любопытного, просто не посадили на самолет, летевший в Чехию. Тогда Кирсанов пошел обходным путем. Есть сведения, что в облюбованную европейскую страну ему удалось пробраться через Беларусь и Словакию. Власти Чехии, работа которой однажды уже была цинично и демонстративно перечеркнута российскими властями, больше не собирались его экстрадировать. Так что в этой стране одним русским миллионером стало больше. Как знать, возможно, не являются беспочвенными слухи о том, что Кирсанову будто бы предоставляют, или даже уже предоставили чешское гражданство.   

Что касается подельников экс-следователя, по решению Автозаводского суда они были отправлены в места не столь отдаленные. Как это ни парадоксально, но, по информации знакомых с ситуацией источников TLTgorod, после вынесения приговора гражданам Сирко (3 года и 10 месяцев лишения свободы), Войцеху (3 года и 3 месяца), Хадиатуллину (3 года и 2 месяца), Мухину и Епифанцеву (по 3 года) наметилось противостояние между многими сотнями потерпевших и прокуратурой. Обманутые вкладчики согласились с тем, что строители «пирамид» были признаны виновными по новой, вступившей в силу 30 марта 2016 года ч. 2 ст. 172 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, в особо крупном размере». Однако, по мнению стороны обвинения, в действиях подсудимых надо усматривать совершение мошенничества (ст. 159 УК РФ). Поэтому она подала кассационное представление в вышестоящую инстанцию.     

«Все потерпевшие уже «стояли на низком старте», чтобы ринуться предъявлять требования в суды для возврата своих кровных, - рассказали агентству вкладчики, недовольные действиями прокуратуры. – Однако сторона обвинения почему-то решила затормозить вступление приговора в законную силу. Вопросы к решению почему-то возникли только у нее, хотя есть еще 1200 потерпевших, которых устроил и приговор. Такое ощущение, что прокуратура преследует какие-то свои цели, хотя она должна в первую очередь заботиться об интересах потерпевших».

По словам обманутых вкладчиков, в ходе расследования уголовного дела было арестовано имущество на сумму около 400 млн. рублей.

«На шрафстоянках находятся дорогущие «БМВ», «Бентли», «Ниссаны», есть коттеджный городок в Подмосковье, квартиры и помещения в здании на улице Радио в Москве, и много еще чего», - утверждают потерпевшие.

Чем быстрее вступит приговор в законную силу, тем быстрее они воспользуются шансов вернуть вложенные средства. Эта история и так для них слишком затянулась… 

Автор: Редакция TLTgorod