Генеральный директор столичного ООО «Финансовая компания «Авангард» (затем сменившего вывеску на ООО «АВИН групп»), депутат Тольяттинской городской Думы I и II созывов (1994 – 2000 гг.) Павел Алешкин больше двух месяцев находится в СИЗО «Матросская тишина». А уголовное дело, возбужденное в его отношении 16 ноября 2016 года по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), как стало известно TLTgorod, обрастает новыми подробностями.   

Если рассматривать возникшую ситуацию в упрощенном варианте, схема алешкинского «кидалова» стара как мир. Аферисты открывают конторы, в красиво оформленной рекламной кампании предлагая гражданам и юридическим лицам вложиться под хороший процент в какое-нибудь перспективное выгодное производство. В случае с Алешкиным в качестве «золотой жилы» была представлена фирма по производству косметики из натуральных ингредиентов «Ботаника Лайф». 

Как правило, ожидание бывает недолгим. Желающие отдать проходимцам деньги самостоятельно, без выворачивания рук, найдутся всегда и везде. Затем следует короткий период выплат хороших «дивидендов», потом мошенники заявляют, что совершенно «неожиданно» и «не по их вине» у компании возникли временные трудности. Которые затем плавно трансформируются в трудности постоянные. Народ начинает долго и упорно требовать свои кровные, писать петиции, обращаться во всевозможные инстанции и т.д.. Весь этот процесс сопровождается однотипным враньем о скором разрешении возникших проблем со стороны организаторов мошеннической схемы. Однако если вы не Алла Пугачева в день выборов Президентом России Бориса Ельцина, то своих денег больше не увидите никогда. Можно, конечно, подкараулить мерзавца на улице и выпустить ему кишки, как это было в Москве с одним из идеологов МММ-2013. Но столь радикальные меры, разумеется, не выход. С точки зрения закона всякие Мавроди и Алешкины тоже люди, и отвечать за каждый упавший с их головы волосок придется по всей строгости.

Мошенники задолго до того, как вас «кинуть», просчитали варианты последствий обмана. Они готовы смиренно отсидеть несколько лет, чтобы выйти на свободу миллионерами.   

Программист Александр Майоров согласился рассказать агентству, как он вляпался в алешкинскую аферу. Отметим, что именно собеседник TLTgorod оказался тем человеком, который добился через Арбитражный суд, чтобы экс-тольяттинец был признан банкротом.

«Летом 2014 года я прочитал в контекстной рекламе из интернета об ООО «АВИН групп» (ИНН 7715797108). Компания указывала, что принимает займы под 20-24% годовых для финансирования других компаний группы, которые занимаются производством (например, «Ботаника Лайф») или услугами (например, «Диабук»), - вспоминает Александр. - Такая мотивация привлечения денег не противоречила, на мой взгляд, здравому смыслу: вместо получения кредитов от банков компания напрямую привлекает кредиты от населения на нужды реально действующих предприятий. Тонкость, которую я явно не учёл - это отсутствие прямой юридической связи между привлекающей компанией «АВИН групп» и теми компаниями, про которые она писала на сайте. Поэтому долг «АВИН групп» уже ни под каким соусом не переложишь на аффилированные компании».

15 июля 2014 года Александр пришёл в ООО «АВИН групп» и заключил договор. 

«Мне предлагали передать деньги наличными, мотивируя это тем, что их так проще обналичивать для передачи в другую компанию, - рассказывает собеседник агентства. - Тут бы мне развернуться и уйти, но… Я согласился на банковский перевод, чтобы факт передачи денег был зафиксирован банком. Мне предлагали страховку, но на это я уже не стал даже заморачиваться, не понимая смысла того, что именно они собираются страховать».

По словам Александра, тем, кто вкладывал в компанию крупные суммы, дарили подарки. За полмиллиона вложений обещали дать смартфон. Программист вложил 435 000 рублей сроком на полгода и получил средство для очистки монитора от «Ботаника Лайф».

По истечению срока договора, в середине января 2015 года, Александр обратился в «АВИН групп» за своими деньгами. Ему сказали, что денег нет, но ждут возврата долга от одного из покупателей продукции «Ботаника Лайф», который якобы вот-вот должен поступить. С этого возврата ему обещали выдать наличность. Вкладчик ждал месяц. За это время срок выплаты переносился трижды. 

Тогда Александр подал заявление в суд. По признанию собеседника агентства, он в тот момент не слишком беспокоился, так как считал, что и дочерние компании успешно действуют, и «АВИН групп» обоснованно из-за финансового кризиса испытывает кассовые разрывы. Он надеялся, что судебное решение позволит ему относительно быстро получить исполнительный лист и снять деньги со счёта «АВИН групп». Но не тут-то было.

«Из контактов с другими вкладчиками я узнал, что были случаи, когда вынесенное Бутырским районным судом решение оспаривалось Алешкиным и переходило на рассмотрение в апелляционную инстанцию, чтобы затянуть вступление решения в силу и выплату средств, - поясняет Александр. - В моём случае этого не было: в суде никто не появился и решение никто не оспаривал. На банковском счёте у «АВИН групп» тоже ничего не обнаружилось. Имущества, понятное дело, никакого не было». 

Как выяснил программист, бывали случаи, когда Алешкин снисходил до того, чтобы вести переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Подписывались новые соглашения, по которым признавались текущие суммы долгов со всеми процентами и составлялись новые графики погашения. Некоторым счастливчикам даже возвращались некие суммы, но дальше выплаты снова приостанавливались. Нашему герою таких предложений не поступало.

Александр Майоров без проблем выиграл гражданский суд, который признал факт долга алешкинской компании. Через полгода после получения исполнительного листа москвич принял решение обанкротить «АВИН групп». Соответствующее заявление было подано в октябре 2015 года. Алешкин, чтобы не являться в суд, присылал справки, что страшно болен,

«В апреле 2016 года передо мной встала дилемма: идти до конца и внести 216 000 рублей на депозит суда для финансирования банкротства, или же просто смириться с потерей и не тратить ни деньги, ни время, ни силы, - рассказывает Александр. - Я все же потратил указанную сумму. Если бы хоть что-нибудь удалось вернуть, то, в первую очередь, деньги пошли бы на возврат этой затраты».

15 августа 2016 года ООО «АВИН групп» Арбитражным судом города Москвы было признано банкротом.