Прокуратура г. Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «ТЭК Караван». Как сегодня сообщают в региональной прокуратуре, он обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в период 2016-2023 гг. «бенефициар компании, осуществляющей деятельность в сфере грузоперевозок, с целью придания видимости существования реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений от имени пяти подконтрольных организаций подделывал платежные поручения и совершал фиктивные финансовые операции».
В результате на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц было перечислено более 87 млн рублей, которые противоправно выведены в неконтролируемый оборот.
Как отмечают в ведомстве, в ходе следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого.
Автор: Редакция TLTgorod