Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Спец-Альянс». Руководитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Как сообщили TLTgorod в СУ СК РФ по Самарской области, в 2018 году подозреваемый, зная об имеющейся задолженности перед ИФНС России, направил распорядительные письма в адрес другого ООО о перечислении денежных средств в адрес контрагентов «Спец-Альянса». В результате он сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производится принудительное взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму не менее 20 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.

Автор: Редакция TLTgorod