В суде Октябрьского района Самары сегодня стартуют слушания по делу «черного обнальщика» Леонида Козленкова. Козленков под следствием с сентября 2017 года, ранее ему с подельниками вменяли «отмывание» более 128 млн рублей с 8%-ной маржой.

Как передает СО-онлайн, самарец Леонид Козленков и его знакомый Максим Борисов были задержаны полицией в сентябре 2017 года по подозрению в организации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере (статья 172 УК РФ). Спустя несколько дней к этой статье добавилась еще одна — «Незаконный оборот средств платежей» (статья 187 УК РФ).

Как следует из материалов уголовного дела, с 2013 по 2017 года преступная группа, руководимая Козленковым, выводила денежные средства сторонних организаций из безналичного оборота. Деньги перечислялись на подконтрольные Козленкову коммерческие фирмы, затем обналичивались и передавались клиентам. В выводе денег участвовали как руководимые самим Козленковым юридические лица, так и сторонние организации-«помойки».

Деятельность «обнальщиков» осуществлялась по двум адресам: улица Солнечная, 28, и улица Финская, 96А. Козленков и его подельники осуществляли идентификацию поступивших им на счета денежных средств и их раздельный учет, учет операций по «счетам» клиентов, то есть по сути открывали и вели аналоги банковских счетов. С использованием системы электронных платежей по фиктивным основаниям по поручениям различных физических и юридических лиц систематически осуществлялись переводы денег на счета третьих лиц.

Кроме этого, оказывались услуги по инкассации наличности и кассовому обслуживанию «клиентов». Доля обнальщиков составляла около 8% за вывод денег, 1-2% — за транзит по счетам. Всего через группу Козленкова прошло более 128 млн руб., доход «обнальщиков» составил 10,28 млн руб.

Среди возможных фигурантов этого уголовного дела ранее упоминались самарская юристка Ольга Петерсон, бывшая сноха бизнесмена Олега Петерсона, и начальник отдела по привлечению корпоративных клиентов банка «Авангард» Евгений Николаев.

Дело Леонида Козленкова дошло до суда первым — видимо, он сотрудничал со следствием и заслужил особый порядок. Первое заседание состоится уже сегодня, процесс ведет судья Елена Харелина.

Автор: Редакция TLTgorod